همه چیز بیش از سه سال پیش آغاز شد؛ زمانی که پلیس ونکوور مردی را به جرم استفاده از چندین کارت بانکی مختلف در یک خودپرداز دستگیر کرد. بازرسی از او منجر به کشف ۶۶ کارت بانکی و ۳۹,۲۰۰ دلار پول نقد شد. این کشف عجیب در مارس ۲۰۲۳، همانطور که در شهادتنامه یکی از بازرسان جرایم سایبری پلیس سوارهنظام سلطنتی کانادا (RCMP) آمده، جرقهای برای آغاز یک تحقیقات چندساله درباره فروش غیرقانونی و گسترده آنلاین کانابیس و قارچهای توهمزا و دیگر مواد مخدر در سراسر کشور شد.
شبکه پیچیده انتقال پول
این تحقیقات با همکاری واحد اطلاعات مالی کانادا (FINTRAC) انجام شد و پلیس توانست شبکهای از شرکتهای صوری و حسابهای بانکی را کشف کند که برای پولشویی و پنهانسازی وجوه حاصل از فعالیتهای غیرقانونی در بخشهای مالی کانادا استفاده میشدند. علیرغم اینکه دولت بریتیش کلمبیا در شکایتی مدعی شده که یک سازمان تبهکار پشت این وبسایتهاست، تاکنون هیچکدام از متهمان پرونده با اتهامات کیفری روبهرو نشدهاند و وبسایتهای هدف، همچنان به فروش محصولات خود ادامه میدهند.
رویکرد دولت: مصادره مدنی به جای اتهام کیفری
دولت در مارس ۲۰۲۶ شکایتی را برای توقیف وجوه موجود در حسابهایی که ادعا میشود فروش غیرقانونی حاصل از سفارشهای آنلاین انواع مواد روانگردان و مخدر به آنها واریز شده، ارائه کرد. طبق اسناد، سه نفر از دارندگان حسابها متهم به نقشآفرینی مستقیم در پولشویی هستند. در این فرآیند، مشتریان پس از انتخاب محصول در وبسایت، مبلغ را از طریق انتقال الکترونیکی پول (EMT) به ایمیلهای مشخصشده واریز میکردند. سپس این پولها به حسابهای شرکتهای ثبتشده منتقل و در نهایت وارد حسابهای شخصی میشد.
تنها در بازه زمانی نوامبر ۲۰۲۴ تا ژانویه ۲۰۲۶، بیش از ۱.۵ میلیون دلار حاصل از این فرآیند پولشویی از طریق هزاران تراکنش جابهجا شده است. در حالی که برخی متهمان این اتهامات را در دادگاههای کانادا رد کردهاند، دولت بریتیش کلمبیا تأکید میکند که مصادره مدنی به معنای تعقیب کیفری نیست و نیازی به اثبات اتهام در دادگاه کیفری برای موفقیت در این اقدام قانونی ندارد.
نظارت پلیس بر انبارهای فروش و بستهبندی آنلاین برخی مواد مخدر
یادداشتهای نظارتی پلیس نشان میدهد که مأموران در عملیاتی دو روزه، رفتوآمدهای یکی از متهمان («نوآ ایوز») را به خودپردازهای مختلف در سطح شهر زیر نظر گرفتند. همچنین در ژوئیه ۲۰۲۵، پلیس واحد ایمنی جامعه موفق به بازرسی از یک انبار مرتبط با فروش و بستهبندی آنلاین شد و بیش از ۲۰۰ کیلوگرم کانابیس خشک، عصارهها و دیگر مواد غیرمجاز و مخدر را کشف کرد. گزارش پلیس این مکان را یک مرکز توزیع تجاری غیرقانونی توصیف کرد که فاقد استانداردهای حرفهای بوده است.
بنبستهای قانونی پروندههای پولشویی و آمار برخوردهای پلیس در کانادا
تاکنون بسیاری از متهمان این پرونده پولشویی به دلیل عدم پاسخگویی در دادگاه، پرونده را به صورت پیشفرض واگذار کردهاند. یکی از شرکتهای متهم، ادعا کرده که هیچگونه اطلاع یا حساب بانکی در کانادا ندارد، در حالی که اسناد پلیس نشان میدهد بیش از ۲۱۷ هزار دلار از طریق هزاران تراکنش به حساب این شرکت واریز شده است.
در حالی که پلیس به دلیل باز بودن پرونده پولشویی، از ارائه جزئیات بیشتر درباره شبکههای توزیع در سراسر کانادا خودداری میکند، آمارها نشان میدهد که از سال ۲۰۱۸ تاکنون، واحد ایمنی جامعه بریتیش کلمبیا بیش از ۴۳ میلیون دلار کالای غیرمجاز را توقیف کرده است. این نهاد همچنین موفق شده است با شناسایی شبکههای فروش، دسترسی به بیش از ۱۰۶۰ وبسایت آنلاین عرضه انواع مواد روانگردان و مخدر را مختل کند.
منبع: سیتیوی
