تحقیقات فدرال درباره‌ی زنی در میشیگان که خود را سفیر جمهوری آفریقای مرکزی معرفی می‌کرد، به پرونده‌ای با دست‌کم ۱.۰۵ میلیون دلار کلاهبرداری در آمریکا منتهی شده است. اسناد دادگاه نشان می‌دهد بخشی از این پول‌ها صرف خودروهای لوکس، سفرهای خارجی، اجاره‌ی خانه و هزینه‌های شخصی شده است.
وعده‌ی وام‌های میلیون‌دلاری سفیر جعلی آفریقا در آمریکا
«شانون مونت استیل»، ۴۲ ساله و متولد دیترویت، متهم است با وعده‌ی فراهم کردن وام‌ها و منابع مالی کلان، قربانیان را متقاعد می‌کرد مبالغی را به عنوان «حسن‌نیت» به حساب‌های امانی واریز کنند.
در یکی از موارد، یک تاجر در کالیفرنیا پس از دریافت اسنادی که وعده‌ی دسترسی به میلیون‌ها دلار سرمایه‌گذاری را می‌داد، در ماه فوریه ۲۰۰ هزار دلار برای استیل حواله کرد. او همچنین ظاهرا نامه‌ای منتسب به دویچه‌بانک ارائه کرده بود که موجودی بیش از ۳۰۰ میلیون یورو را در حسابی به نام او نشان می‌داد. اما بازرسان پس از تماس با دویچه‌بانک دریافتند این نامه جعلی است و حساب مذکور نیز متعلق به استیل یا هیچ یک از شرکت‌های او نبوده است.
در پرونده‌ای دیگر، فردی در اوهایو که به دنبال دریافت وامی ۵.۴ میلیون دلاری بود، در ماه نوامبر ۲۵۰ هزار دلار پرداخت کرد؛ اما نه وامی دریافت کرد و نه توانست پول خود را پس بگیرد. یک کارآفرین در تگزاس نیز که برای خرید و بازسازی یک ملک تجاری به دنبال وامی بیش از پنج میلیون دلار بود، ۳۵۰ هزار دلار حواله کرد و پس از دریافت نکردن وام، برای بازپس‌گیری پول خود اقدام کرد.
دادستان‌ها می‌گویند بخشی از مبالغ پرداختی قربانیان مستقیما به حساب‌های شخصی استیل منتقل شده و برای مخارج مختلف او مورد استفاده قرار گرفته است.
بنتلی، مازراتی و سفر به پاریس
اسناد تازه منتشرشده از پرونده این کلاهبرداری الترونیکی در آمریکا، تصویری از نحوه‌ی هزینه‌کرد این پول‌ها ارائه می‌دهد. طبق سوگندنامه‌ی یک مامور اف‌بی‌آی، استیل بیش از ۵۶ هزار دلار برای اجاره‌ی خانه‌ای در نورث‌ویل تاونشیپ میشیگان پرداخت کرده و بخشی از پول را نیز برای تسویه‌ی بدهی کارت‌های اعتباری شخصی خود به کار برده است.
این سفیر جعلی آفریقا در آمریکا همچنین هزینه‌ی سفرهای هوایی به پاریس و لس‌آنجلس را پرداخت و خودروهای گران‌قیمت تهیه کرد. در میان آنها یک مازراتی لوانته مدل ۲۰۲۲ قرار داشت. تصاویر عملیات نظارتی اف‌بی‌آی نیز یک بنتلی کوپه مدل ۲۰۱۳ را نشان می‌دهد که ارزش آن هنگام عرضه می‌توانست بیش از ۲۰۰ هزار دلار باشد.
در ویدئویی که در فیسبوک منتشر شده، استیل از یک بنتلی سفیدرنگ پیاده می‌شود و کوله‌پشتی نارنجی هرمس به همراه دارد که ارزش آن حدود ۱۵ هزار دلار عنوان شده است. این ویدئو با موسیقی فیلم جیمز باند منتشر شده بود.
هزینه‌های ثبت‌شده فقط به خودرو و سفر محدود نبود. دادستان‌ها از پرداخت‌هایی در رستوران‌ها، سالن‌های ناخن، فروشگاه‌های مواد غذایی و خدمات سرگرمی نیز خبر داده‌اند.
ادعای دیپلماتیک زیر ذره‌بین رفت
آغاز تحقیقات فدرال به بررسی ادعای استیل درباره‌ی داشتن یک سمت دیپلماتیک بازمی‌گردد. یک خبرنگار برای راستی‌آزمایی این ادعا با سرویس امنیت دیپلماتیک وزارت امور خارجه آمریکا تماس گرفت.
بازرسان دریافتند استیل دیپلمات مورد تایید یا دارای اعتبارنامه از سوی هیچ کشوری در آمریکا نبوده و برای دولت آمریکا نیز به عنوان سفیر یا دیپلمات فعالیت نمی‌کرده است. آنها همچنین نتوانستند هیچ بانک آمریکایی ثبت‌شده به نام او یا حساب بانکی تحت پوشش بیمه‌ی شرکت بیمه سپرده فدرال پیدا کنند.
اسناد عمومی نیز از سابقه‌ی ورشکستگی، بیکاری و پرونده‌های مربوط به سلب مالکیت برای او حکایت دارد. با این حال، استیل در معرفی سوابق خود به جایزه‌ای اشاره می‌کرد که در سال ۲۰۲۴ به طور قانونی از جو بایدن، رئیس‌جمهوری پیشین آمریکا، دریافت کرده بود.
بازداشت و اتهام فدرال
استیل اول سپتامبر توسط اف‌بی‌آی بازداشت و به کلاهبرداری الکترونیکی در آمریکا متهم شد. دادستان‌ها می‌گویند او در شبکه‌های اجتماعی درباره‌ی زندگی، مشکلات و موفقیت‌های خود محتوای انگیزشی منتشر می‌کرد و از این طریق قربانیان را جذب می‌کرد.
او اکنون با وثیقه‌ی ۱۰ هزار دلاری آزاد است. در صورت محکومیت به اتهام کلاهبرداری الکترونیکی، حداکثر مجازات تعیین‌شده برای این اتهام ۲۰ سال حبس در زندان فدرال است.
تلاش برای مسدود کردن دارایی‌ها
با ادامه‌ی رسیدگی قضایی، دادستان‌های فدرال خواستار مسدود شدن دارایی‌های استیل شده‌اند. آنها می‌گویند او حتی پس از آغاز روند قضایی و در حالی که در انتظار محاکمه است، همچنان به خرج کردن پول‌هایی ادامه داده که از قربانیان به دست آورده است.
یک قاضی در ۲۳ سپتامبر با صدور یک قرار موقت موافقت کرد که بر اساس آن، ده‌ها شرکت وابسته به استیل، حساب‌های بانکی، جواهرات، خودروها و سایر دارایی‌های او مسدود شوند.
منبع: یورونیوز
