آر. سی.ام. پی (پلیس سواره نظام سلطنتی کانادا) امروز سه شنبه 12 فوریه 2019 اعلام کرد 17 نفر را در ارتباط با یک شبکه بین المللی پولشویی که بصورت سازمان یافته در تورنتو و مونترال فعالیت میکردند را دستگیر کرده است.
همزمان سخنگوی پلیس نیز اعلام داشت در این رابطه 32 میلیون هشتصد هزار دلار از داراییهای این افراد نیز توقیف شده است.
به گزارش رسانه هدهد کانادا به نقل از سی بی سی، سخنگوی RCMP مارتین فونتین، در کنفرانس مطبوعاتی ضمن تایید این اخبار اعلام کرد که این گروه یک شبکه بین المللی پولشویی را راه اندازی کرده بودند که ظرفیت پرداخت میلیونها دلار را داشت.
مقامات کانادایی می گویند که پس از پولشویی منابع مالی به کشورهایی نظیر کلمبیا و مکزیک که از آنجا مواد مخدر به خارج صادر میشود، بازگردانده می شد.
مقامات آر.سی.ام.پی در کنفرانس خبری خود در مونترال اعلام کردند که تحقیق درباره فعالیتهای مجرمانه این شبکه از سه سال پیش شروع شده است.
بنا بر گفته سی بی سی، اسامی شماری از بازداشت شدگان را نادر گرامیاننیک 56 ساله، تانیا گرامیاننیک 28 ساله، سحر شجاعی 45 ساله، محمدرضا شیخ حسنی 55 ساله، شبنم منصوری 38 ساله عنوان کرده است که در انتاریو بوده اند.
این شبکه سازمان یافته درآمد حاصل از فروش مواد مخدر در مونترال را پس از جمع آوری و با هماهنگی شبکه تورنتو، از طریق صرافی به حسابهایی در کشورهای ایران، دوبی، چین، لبنان و آمریکا منتقل می کرده است. که در این میان پای قاچاقچیان مواد مخدر در مکزیک و کلمبیا نیز به میان آمده است.
دیگر بخش های حاصل از این پولشویی نیز صرف سرمایه گذاری در حوزههای تجاری از جمله خرید املاک و مستغلات میشده است.
گفتنی است که در جریان عملیات پلیسی در شهر مونترال با نام Collector نیز دارایی های این باند توقیف شد.
پلیس اعلام کرده است که این شبکه از سال 2013 بصورت سازمان یافته مشغول به فعالیت بوده است که از سال 2016 تحقیقات بر روی آن آغاز شده است.
همچنین مشخص شده است که فرد دیگری از اعضای این شبکه پولشویی همچنان تحت تعقیب پلیس قراردارد.
