ایالات متحده بانک تی‌دی کانادا را سه میلیارد دلار آمریکا جریمه کرد

بانک تی‌دی کانادا در رویدادی بی‌سابقه و بدلیل مشارکت در یک پولشویی گسترده در ایالات متحده از سوی نهادهای قانونگذار آمریکا ملزم به پرداخت جریمه سنگین سه میلیارد دلار آمریکا شد.

به گزارش رسانه هدهد کانادا به نقل از سی‌تی‌وی نیوز، بانک تی‌دی کانادا درپی قبول مشارکت در یکی از گسترده‌ترین پرونده‌های پولشویی تاریخ امریکا ملزم به پرداخت این جریمه سنگین شد.

• سایت‌های قمار غیرقانونی به ابزاری برای پولشویی در کانادا تبدیل شده‌اند

شوک بزرگ به سیستم مالی کانادا

این رویداد نه تنها به این بانک بلکه به کل سیستم مالی این کشور شوک وارد کرد. حتی سیستم‌های نظارت مالی کانادا را زیر سوال برد. چراکه تحقیقات نشان داده است این بانک طی چندین سال در جرایم سازمان یافته مشارکت داشته و پولشویی می‌کرده است.

۱.۳ میلیارد دلار از این جریمه باید به شبکه اجرای جرایم مالی وزارت خزانه‌داری ایالات‌متحده پرداخت شود که رکوردی بی‌سابقه در این رابطه است.

۱.۸ میلیارد دلار از این رقم نیز بدلیل اعتراف بانک تی‌دی کانادا به نقض قانون امور محرمانه بانکی و صدور مجوز پولشویی در ایالت متحده باید به به وزارت دادگستری ایالات متحده پرداخت شود.

تسهیل خدمات برای جنایت‌کاران

«مریک گارلند»، دادستان کل ایالات متحده آمریکا با اعلام این خبر در یک نشست رسانه‌ای اقدامات بانک تی‌دی کانادا را به معنای تسهیل امور مالی جنایتکاران خواند. همچنین در این رابطه افزود: شواهد این پرونده نشان می‌دهد بیش از ۹۰ درصد تراکنش‌های غیر مجاز این بانک بین ژانویه ۲۰۱۸ تا آوریل ۲۰۲۴ بوده است. همچنین  در این مدت سه شبکه پولشویی از طریق این بانک بیش از ۶۷۰ میلیون دلار آمریکا جابجا کرده‌اند.

«والی آدیمو»، معاون وزیر خزانه داری امریکا نیز در این رابطه گفت: «شفاف بگویم این اتفاقات نه فقط به سیستم‌های مالی بلکه به شهروندان و جوامع امریکا لطمه می‌زند.» وی افزود: بانک تی‌دی کانادا بارها و بارها، بر خلاف دیگر همتایان خود افزایش سود و رشد مالی را بر رعایت قانون ترجیح داده  است. در نتیجه همین امر موجب شد تا این بانک به بانکی برای فعالیت قاچاقچیان تبدیل شود.

کارکنان این بانک نیز در این اعمال مشارک داشته‌اند. در یک نمونه، کارمندان بانک تی‌دی کانادا با دریافت کارت‌های هدیه ۵۷ هزار دلاری ۴۷۰ میلیون دلار دریافت کردند تا از ادامه پولشویی در این بانک اطمینان حاصل شود.

عذرخواهی مدیرعامل بانک تی. دی از سهامداران

«بهارات مسرانی»، مدیر عامل بانک تی‌دی کانادا از سهامداران این بانک عذرخواهی کرد. همچنین در این رابطه افزود: «این اتفاق فصلی دشوار در تاریخ بانک ما است. چون در زمان من به عنوان مدیرعامل بانک رخ داده از همه سهامداران عذرخواهی می‌کنم.»

وی با پذیرش مسئولیت کامل این اتهام و قبول تخلف از قانون مبارزه با پولشویی آمریکا متعهد به اجرای تغییرات برای بهبود این وضعیت شد.

استخدام ۷۰۰ متخصص ضد پولشویی در بانک تی‌دی کانادا

بر همین اساس این بانک از افزایش تلاش‌های نظارتی ضد پولشویی خود از جمله استخدام بیش از ۷۰۰ متخصص با تجربه در پیشگیری از پولشویی، جرایم مالی و همچنین به اعمال اقدامات جدید در پیشگیری، شناسایی بهتر جرایم مالی خبر داد.

بنابر حکم نهادهای قانونی آمریکا به منظور نظارت بیشتر بر امور مالی بانک تی‌دی کانادا، این بانک طی چهار سال آینده نیز تحت نظارت FinCEN قرار خواهد گرفت.

همچنین فعالیت بانک تی‌دی در آمریکا کاهش یافته است. در نتیجه باید دفتر انطباق ضد پولشویی خود را به ایالات متحده منتقل کند.

سقوط ارزش سهام بانک تی‌دی کانادا

درپی صدور جریمه سنگین بانک تی. دی سهام آن نیز در ایالات متحده ۶ پایه سقوط کرد.

وکلای حقوقی کانادا نقش کلیدی در پولشویی دارند

منبع: سی‌تی‌وی