پلیس منطقه‌ای دورهام چهار نفر را در ارتباط با یک طرح کلاهبرداری پیچیده چک جعلی به ارزش بیش از ۱.۹ میلیون دلار کانادا در شهر اوکسبریج بازداشت کرد؛ این اقدام که منجر به دستگیری متهمان شده، بازتاب گسترده‌ای در میان جامعه ایرانیان مقیم در کشور کانادا داشته است. این چهار مظنون موفق شدند پیش از فریز شدن حساب‌ها، بیش از ۸۹۰ هزار دلار از این مبلغ را نقد و جابه‌جا کنند.
به گزارش واحد جرایم مالی پلیس دورهام، روز دوشنبه ۱۶ مارس ۲۰۲۶ (۲۶ اسفند ۱۴۰۴)، یک پرونده کلاهبرداری مالی بزرگ منسوب به یکی از ایرانیان مقیم کانادا گشوده شد؛ زمانی که یک زن ۵۰ ساله به نام «هلیا بایگان»، ساکن ریچموند هیل به یک مؤسسه بانکی در اوکسبریج مراجعه کرد و یک چک جعلی به مبلغ بیش از ۱.۹ میلیون دلار را نقد کرد.
بین روزهای ۱۶ تا ۲۰ مارس ۲۰۲۶، هلیا بایگان به عنوان یکی از ایرانیان متهم در این پرونده، به همراه سه مرد همدستش با استفاده از روش‌های مختلف شامل انتقال بانکی، برداشت نقدی، ای‌ترنسفر، پرداخت وایر و صدور درفت بانکی، تلاش کردند وجوه حاصل از این کلاهبرداری و چک جعلی را در کانادا شستشو دهند و تصاحب کنند.
پلیس چهار مظنون را به این شرح معرفی کرده است:
هلیا بایگان، ۵۰ ساله، ساکن ریچموند هیل: متهم به کلاهبرداری بیش از ۵۰۰۰ دلار، ارائه سند جعلی، شستشوی عواید جرم و تصاحب اموال حاصل از جرم بیش از ۵۰۰۰ دلار.
«پیمان پورنور»، ۴۵ ساله، ساکن نورث یورک: متهم به شستشوی عواید جرم و تصاحب اموال حاصل از جرم بیش از ۵۰۰۰ دلار.
«آروین سینگ دهالیوال»، ۲۸ ساله، ساکن واساگا بیچ: متهم به شستشوی عواید جرم و تصاحب اموال حاصل از جرم بیش از ۵۰۰۰ دلار.
«ییانگ لنگ»، ۳۰ ساله، ساکن تورنتو: متهم به تصاحب اموال حاصل از جرم بیش از ۵۰۰۰ دلار.
خبر دستگیری این دو متهم از تبار ایرانیان (هلیا بایگان و پیمان پورنور) و دو همدست دیگر با تبار هندی و چینی که اقدام به جرم در خاک کانادا کرده بودند، توجه رسانه‌ها را جلب کرد؛ آن‌ها طی چند روز با انتقال سریع پول بین حساب‌های خود و روش‌های مختلف بانکی، ۸۹۰ هزار دلار را از سیستم خارج کردند. بانک پس از مشکوک شدن به تراکنش‌های غیرعادی، حساب‌ها را فریز کرد و جلوی برداشت مابقی مبلغ را گرفت.
تحقیقات پلیس و جزئیات پرونده کلاهبرداری برخی از ایرانیان در کانادا
واحد جرایم مالی پلیس منطقه‌ای دورهام بلافاصله وارد عمل شد و پس از چند ماه تحقیقات دقیق جهت دستگیری مظنونان، این چهار نفر از جمله دو تن از ایرانیان متهم در این پرونده مالی بزرگ کانادا را شناسایی و بازداشت کرد. این افراد روز گذشته (۳ ژوئیه ۲۰۲۶) با قرار وثیقه آزاد شدند و در انتظار اولین جلسه دادگاه هستند.
پلیس تأکید کرده که این افراد مظنون هستند و اتهامات هنوز در دادگاه اثبات نشده است.
این پرونده یکی از بزرگ‌ترین موارد کلاهبرداری و جرایم مالی مرتبط با برخی از ایرانیان در منطقه دورهام کانادا در ماه‌های اخیر محسوب می‌شود و نشان‌دهنده هوشیاری بانک‌ها و همکاری مؤثر نیروهای پلیس در شناسایی سریع چنین طرح‌هایی است.
منبع: cp24
