ونکوور: 16:09

مونترال: 19:09

تهران: 02:39

Contact Us

À propos de Média Hodhod

About Hodhod Media

  • اخبار
    • اخبار کانادا
      • اخبار سیاسی کانادا
      • اخبار اقتصادی کانادا
      • اخبار حوادث کانادا
      • اخبار مسکن کانادا
      • اخبار ورزشی کانادا
      • اخبار سلامت کانادا
    • اخبار ایران
    • اخبار جهان
    • اخبار علم و تکنولوژی
    • اخبار صنعت خودرو
    • اخبار ادب و هنر
  • هدهد هاب
    • گزارش تصویری
    • ویدیو خبر
    • اینفوگرافیک
  • درباره کانادا
    • تحصیل در کانادا
    • جاذبه‌های گردشگری کانادا
    • اخبار مهاجرت
    • اشتغال در کانادا
    • مهاجرت به کانادا
    • محیط زیست کانادا
    • زندگی در کانادا
    • رویدادهای کانادا
  • استان‌های کانادا
    • استان آلبرتا
    • استان انتاریو
    • استان بریتیش کلمبیا
    • استان ساسکاچوان
    • استان کبک
    • استان منیتوبا
    • استان نوا اسکوشیا
    • استان نورت‌وست تریتوریز
    • استان نوناووت
    • استان نیوبرانزویک
    • استان نیوفاندلند و لابرادور
    • استان یوکان
    • جزیره پرنس ادوارد
  • هدهد لایف
    • اخبار ادب و هنر
    • روانشناسی
    • غذا و نوشیدنی
    • سفر به دور دنیا
    • تناسب اندام
    • سبک زندگی
    • مد، فشن و زیبایی
  • ماهنامه
  • اخبار
    • اخبار کانادا
      • اخبار سیاسی کانادا
      • اخبار اقتصادی کانادا
      • اخبار حوادث کانادا
      • اخبار مسکن کانادا
      • اخبار ورزشی کانادا
      • اخبار سلامت کانادا
    • اخبار ایران
    • اخبار جهان
    • اخبار علم و تکنولوژی
    • اخبار صنعت خودرو
    • اخبار ادب و هنر
  • هدهد هاب
    • گزارش تصویری
    • ویدیو خبر
    • اینفوگرافیک
  • درباره کانادا
    • تحصیل در کانادا
    • جاذبه‌های گردشگری کانادا
    • اخبار مهاجرت
    • اشتغال در کانادا
    • مهاجرت به کانادا
    • محیط زیست کانادا
    • زندگی در کانادا
    • رویدادهای کانادا
  • استان‌های کانادا
    • استان آلبرتا
    • استان انتاریو
    • استان بریتیش کلمبیا
    • استان ساسکاچوان
    • استان کبک
    • استان منیتوبا
    • استان نوا اسکوشیا
    • استان نورت‌وست تریتوریز
    • استان نوناووت
    • استان نیوبرانزویک
    • استان نیوفاندلند و لابرادور
    • استان یوکان
    • جزیره پرنس ادوارد
  • هدهد لایف
    • اخبار ادب و هنر
    • روانشناسی
    • غذا و نوشیدنی
    • سفر به دور دنیا
    • تناسب اندام
    • سبک زندگی
    • مد، فشن و زیبایی
  • ماهنامه

EN    FR

  • اخبار
    • اخبار کانادا
      • اخبار سیاسی کانادا
      • اخبار اقتصادی کانادا
      • اخبار حوادث کانادا
      • اخبار مسکن کانادا
      • اخبار ورزشی کانادا
      • اخبار سلامت کانادا
    • اخبار ایران
    • اخبار جهان
    • اخبار علم و تکنولوژی
    • اخبار صنعت خودرو
    • اخبار ادب و هنر
  • هدهد هاب
    • گزارش تصویری
    • ویدیو خبر
    • اینفوگرافیک
  • درباره کانادا
    • تحصیل در کانادا
    • جاذبه‌های گردشگری کانادا
    • اخبار مهاجرت
    • اشتغال در کانادا
    • مهاجرت به کانادا
    • محیط زیست کانادا
    • زندگی در کانادا
    • رویدادهای کانادا
  • استان‌های کانادا
    • استان آلبرتا
    • استان انتاریو
    • استان بریتیش کلمبیا
    • استان ساسکاچوان
    • استان کبک
    • استان منیتوبا
    • استان نوا اسکوشیا
    • استان نورت‌وست تریتوریز
    • استان نوناووت
    • استان نیوبرانزویک
    • استان نیوفاندلند و لابرادور
    • استان یوکان
    • جزیره پرنس ادوارد
  • هدهد لایف
    • اخبار ادب و هنر
    • روانشناسی
    • غذا و نوشیدنی
    • سفر به دور دنیا
    • تناسب اندام
    • سبک زندگی
    • مد، فشن و زیبایی
  • ماهنامه
  • اخبار
    • اخبار کانادا
      • اخبار سیاسی کانادا
      • اخبار اقتصادی کانادا
      • اخبار حوادث کانادا
      • اخبار مسکن کانادا
      • اخبار ورزشی کانادا
      • اخبار سلامت کانادا
    • اخبار ایران
    • اخبار جهان
    • اخبار علم و تکنولوژی
    • اخبار صنعت خودرو
    • اخبار ادب و هنر
  • هدهد هاب
    • گزارش تصویری
    • ویدیو خبر
    • اینفوگرافیک
  • درباره کانادا
    • تحصیل در کانادا
    • جاذبه‌های گردشگری کانادا
    • اخبار مهاجرت
    • اشتغال در کانادا
    • مهاجرت به کانادا
    • محیط زیست کانادا
    • زندگی در کانادا
    • رویدادهای کانادا
  • استان‌های کانادا
    • استان آلبرتا
    • استان انتاریو
    • استان بریتیش کلمبیا
    • استان ساسکاچوان
    • استان کبک
    • استان منیتوبا
    • استان نوا اسکوشیا
    • استان نورت‌وست تریتوریز
    • استان نوناووت
    • استان نیوبرانزویک
    • استان نیوفاندلند و لابرادور
    • استان یوکان
    • جزیره پرنس ادوارد
  • هدهد لایف
    • اخبار ادب و هنر
    • روانشناسی
    • غذا و نوشیدنی
    • سفر به دور دنیا
    • تناسب اندام
    • سبک زندگی
    • مد، فشن و زیبایی
  • ماهنامه
بروس ویلیس به خانه‌ای برای مراقبت تمام‌وقت منتقل شد
شهردار کبک به دنبال سارقان آب!
تحریم آبشار نیاگارا توسط آمریکایی‌ها؛ رونق غیرمنتظره گردشگری
اقامتگاه ۲ میلیون دلاری به سبک بالی در قلب تورنتو
تخریب غم‌انگیز یکی از زیباترین بنا‌های تورنتو: بنای ویلیام اچ. رایت
حمله با انگیزه نفرت در اتاوا؛ زن یهودی در سوپرمارکت مورد حمله قرار گرفت
توصیه‌های مسافرتی شدید کانادا برای آمریکا: آنچه باید بدانید
فراخوان فوری مواد غذایی در کانادا؛ هشدارهای سلامتی از پسته و پنیر تا ویسکی!
بازگشت هیجان‌انگیز نمایش هوایی کانادا به آسمان تورنتو
پیوند موفق ریه خوک به بدن انسان؛ ثبت یک رکورد جهانی
کانادا برای ۹ مقصد گردشگری، از جمله کوبا و مکزیک، هشدار مسافرتی صادر کرد
فروش به آمریکا دیگر آسان نیست؛ هشدار به کسب‌وکارهای کانادایی
Facebook Twitter Telegram Instagram Youtube Linkedin آپارات
  • انتشار در: فوریه 12, 2019
  • دسته بندی: اخبار کانادا

جزئیات کامل متلاشی شدن باند بین المللی پولشویی توسط کانادا، نام چند ایرانی در لیست است

آر. سی.ام. پی (پلیس سواره نظام سلطنتی کانادا) امروز سه شنبه 12 فوریه 2019 اعلام کرد 17 نفر را در ارتباط با یک شبکه بین المللی پولشویی که بصورت سازمان

لینک کوتاه :

جزئیات کامل متلاشی شدن باند بین المللی پولشویی توسط کانادا، نام چند ایرانی در لیست است

آر. سی.ام. پی (پلیس سواره نظام سلطنتی کانادا) امروز سه شنبه 12 فوریه 2019 اعلام کرد 17 نفر را در ارتباط با یک شبکه بین المللی پولشویی که بصورت سازمان یافته در تورنتو و مونترال فعالیت می‌کردند را دستگیر کرده است.

همزمان سخنگوی پلیس نیز اعلام داشت در این رابطه 32 میلیون هشتصد هزار دلار از دارایی‌های این افراد نیز توقیف شده است.

به گزارش رسانه هدهد کانادا به نقل از سی بی سی، سخنگوی RCMP مارتین فونتین، در کنفرانس مطبوعاتی ضمن تایید این اخبار اعلام کرد که این گروه یک شبکه بین المللی پولشویی را راه اندازی کرده بودند که ظرفیت پرداخت میلیون‌ها دلار را داشت.

مقامات کانادایی می گویند که پس از پولشویی منابع مالی به کشورهایی نظیر کلمبیا و مکزیک که از آنجا مواد مخدر به خارج صادر می‌شود، بازگردانده می شد.

مقامات آر.سی.ام.پی در کنفرانس خبری خود در مونترال اعلام کردند که تحقیق درباره فعالیت‌های مجرمانه این شبکه از سه سال پیش شروع شده است.

بنا بر گفته سی بی سی، اسامی شماری از بازداشت شدگان را نادر گرامیان‌نیک 56 ساله، تانیا گرامیان‌نیک 28 ساله، سحر شجاعی 45 ساله، محمدرضا شیخ حسنی 55 ساله، شبنم منصوری 38 ساله عنوان کرده است که در انتاریو بوده اند.

این شبکه سازمان یافته درآمد حاصل از فروش مواد مخدر در مونترال را پس از جمع آوری و با هماهنگی شبکه تورنتو، از طریق صرافی به حساب‌هایی در کشورهای ایران، دوبی، چین، لبنان و آمریکا منتقل می کرده است. که در این میان پای قاچاقچیان مواد مخدر در مکزیک و کلمبیا نیز به میان آمده است.

دیگر بخش های حاصل از این پولشویی  نیز صرف سرمایه گذاری در حوزه‌های تجاری از جمله خرید املاک و مستغلات میشده است.

گفتنی است که در جریان عملیات پلیسی در شهر مونترال با نام Collector نیز دارایی های این باند توقیف شد.

پلیس اعلام کرده است که این شبکه از سال 2013 بصورت سازمان یافته مشغول به فعالیت بوده است که از سال 2016 تحقیقات بر روی آن آغاز شده است.

همچنین مشخص شده است که فرد دیگری از اعضای این شبکه پولشویی همچنان تحت تعقیب پلیس قراردارد.

صفحه اخبار کانادا در رسانه هدهد

  • برچسب ها: ایرانیان کانادا, پلیس کانادا, سازمان‌های کانادا

نویسنده

تصویر محمد راد
محمد راد
با سالها تجربه در حوزه امور چند رسانه‌ای و کارشناس اقتصادی در حوزه بین الملل

تبلیغات

انجمن بازرگانی ایران کانادا

آخرین مطالب

Loading...
بروس ویلیس به خانه‌ای برای مراقبت تمام‌وقت منتقل شد
شهردار کبک به دنبال سارقان آب!
تحریم آبشار نیاگارا توسط آمریکایی‌ها؛ رونق غیرمنتظره گردشگری
اقامتگاه ۲ میلیون دلاری به سبک بالی در قلب تورنتو
تخریب غم‌انگیز یکی از زیباترین بنا‌های تورنتو: بنای ویلیام اچ. رایت
حمله با انگیزه نفرت در اتاوا؛ زن یهودی در سوپرمارکت مورد حمله قرار گرفت
توصیه‌های مسافرتی شدید کانادا برای آمریکا: آنچه باید بدانید
فراخوان فوری مواد غذایی در کانادا؛ هشدارهای سلامتی از پسته و پنیر تا ویسکی!
بازگشت هیجان‌انگیز نمایش هوایی کانادا به آسمان تورنتو
پیوند موفق ریه خوک به بدن انسان؛ ثبت یک رکورد جهانی
کانادا برای ۹ مقصد گردشگری، از جمله کوبا و مکزیک، هشدار مسافرتی صادر کرد
فروش به آمریکا دیگر آسان نیست؛ هشدار به کسب‌وکارهای کانادایی
فیلم «چیزهایی که می‌کُشی» به‌عنوان نماینده کانادا به اسکار معرفی شد
شهرداری تورنتو تعداد زیادی نیروی جدید استخدام می‌کند
درخواست قربانی سوءاستفاده جنسی از ایلان ماسک: جلوی انتشار تصاویرم را بگیرید!
شهروند کانادایی در فلوریدا درگذشت
شمارش معکوس بازگشت تحریم‌ها علیه ایران آغاز شد
جستجو برای قایقرانان مفقود شده در دریاچه آپرکاناناسکیس ادامه دارد
کشف راز پنهان مونترال؛ سالن استراحت رویایی که تجربه‌ سفرتان را دگرگون می‌کند!
مسافران کشتی کروز به بیمارستانی در بریتیش کلمبیا منتقل شدند
خبری شگفت‌انگیز: بازمانده‌ی «سیکستیز اسکوپ» پس از ۵۰ سال به خانه‌اش بازگشت
هجوم آمریکایی‌ها برای پناهندگی در کانادا پس از انتخاب ترامپ
درپی تیراندازی در مدرسه‌ای در مینیاپولیس، دو کودک کشته و ۱۷ نفر زخمی شدند

مطالب دیگر

شهردار کبک به دنبال سارقان آب!
اخبار کانادا, استان کبک
شهردار کبک به دنبال سارقان آب!
1 سپتامبر , 2025
تحریم آبشار نیاگارا توسط آمریکایی‌ها؛ رونق غیرمنتظره گردشگری
اخبار جهان, اخبار سیاسی, اخبار کانادا
تحریم آبشار نیاگارا توسط آمریکایی‌ها؛ رونق غیرمنتظره گردشگری
31 آگوست , 2025
اقامتگاه ۲ میلیون دلاری به سبک بالی در قلب تورنتو
اخبار کانادا, اخبار مسکن کانادا
اقامتگاه ۲ میلیون دلاری به سبک بالی در قلب تورنتو
1 سپتامبر , 2025
تخریب غم‌انگیز یکی از زیباترین بنا‌های تورنتو: بنای ویلیام اچ. رایت
اخبار کانادا
تخریب غم‌انگیز یکی از زیباترین بنا‌های تورنتو: بنای ویلیام اچ. رایت
31 آگوست , 2025

با فارسی زبانان کانادا همراه شوید.

برای دریافت آخرین اخبار در خبر نامه هد هد ثبت نام کنید.

درباره هدهد

هُدهُد، رسانه مستقل کانادایی است و بصورت غیرانتفاعی به ثبت رسیده است. این رسانه به زبان های فارسی، انگلیسی و فرانسه منتشر می‌شود و عضو «سازمان حرفه ای ژورنالیست های کبک» و انجمن روزنامه‌نگاران کانادایی است.

ما را در صفحات اجتماعی دنبال کنید.

Facebook Twitter Telegram Instagram Youtube Soundcloud Pinterest Flickr بلاگر Linkedin آپارات

دسترسی سریع

  • ارتباط با ما
  • درباره رسانه هُدهُد
  • About Hodhod Media
  • À propos de Média Hodhod

Contact Us

Phone :
+1-514-812-1744

Address :

2020 Trans Canada Highway, Suite 107, Montreal H9P2N4

Email :
chairman@hodhod.ca

© 2025 حق تمامی مطالب و تصاویر منتشر شده در وب سایت و سایر شبکه های اجتماعی رسانه هُدهُد برای شرکت Média Hodhod محفوظ است و بازنشر هر یک بدون اجازه رسمی، طبق قوانین دولت فدرال کانادا پیگیری قانونی دارد.

نرخ ارز

Designed by webkhas.com

نرخ ارز