مرکز مطالعات استراتژیک و بینالمللی کانادا «CSIS» با انتشار گزارشی طبقه بندی شده مدعی شد یک صراف ایرانی به نام علیرضا عونقایی مخفیانه و برخلاف قوانین پولشویی کانادا در تورنتو اقدام به انتقال میلیونها دلار به ایران کرده است.
به گزارش رسانه هدهد کانادا، بنابر گزارش رسانه وابسته به گروههای افراط گرای کانادا از مرکز مطالعات استراتژیک و بینالمللی کانادا ، علیرضا عونقایی، سرمایه گذار و مهاجر ایرانی پشتیبان این صرافی بوده و متهم به انتقال مخفیانه پول از کانادا به ایران است.
به گزارش ۲۰ دسامبر «CSIS» از عونقایی، وی صاحب شرکت مبادله ارز «ONG Currency Exchange Inc» در خیابان یانگ تورنتو است و این دلارها را از طریق دبی به ایران انتقال داده است.
به گفته «CSIS» هنوز کل میزان انتقال پول به ایران توسط این فرد مشخص نیست اما در یک فقره فقط ۶۰۰ هزار دلار جا به جایی صورت گرفته است.
این نهاد اطلاعاتی – امنیتی همچنین هیچ اطلاعاتی در رابطه با زمان انتقال این ارقام اعلام نکرده و فقط مدعی است منافع کانادا با این کارهای مخفیانه و فریب کاری به خطر میافتد.
به اعتقاد این سازمان، ایران با ایجاد راههای میان بر از کشورهایی مانند امارات متحده عربی و شرکتهای کوچک صرافی، درصدد است تحریمهای بین المللی را دور بزند.
این درحالی است که شرکت «ONG Currency Exchange» در ژانویه ۲۰۱۰ به عنوان یک شرکت تجاری خدمات پولی کانادایی به ثبت رسیده است.
اطلاعات و سوابق مربوط به این شرکت نیز نشان میدهد تنها مالک آن آقای علیرضا عونقایی است و بر اساس سایت «ONG» نقل و انتقالات مالی وی ایمن و قانونی است.
مرکز مطالعات استراتژیک و بینالمللی کانادا همچنین در ادامه گزارش خود مدعی شده که دلارهای انتقالی عونقایی به بانک صادرات ایران که از بانکهای تحریم شده ایران است منتقل میشده است. آمریکا این بانک را به دلیل حمایت مالی از حماس، حزب الله و سایر گروههای مسلح تحریم کرده است.
بر اساس این گزارش، مرکز مطالعات استراتژیک و بینالمللی کانادا ۲۷ و ۲۸ نوامبر سال ۲۰۱۹ نیز از اعتراف علیرضا عونقایی مبنی بر مالکیت یک مبادله پول و انتقال مبالغی به بانک صادرات و سایر مراکز مالی ایران خبر داده بود. این نهاد مدعی شده که عونقایی، اذعان داشته بانک صادرات ایران برای دور زدن تحریمها از طریق دبی اقدام به انتقال مخفیانه پول از کانادا به ایران میکند.
منبع: گلوبال نیوز
