ونکوور: 01:15

مونترال: 04:15

تهران: 11:45

Contact Us

À propos de Média Hodhod

About Hodhod Media

  • اخبار
    • اخبار کانادا
      • اخبار سیاسی کانادا
      • اخبار اقتصادی کانادا
      • اخبار حوادث کانادا
      • اخبار مسکن کانادا
      • اخبار ورزشی کانادا
      • اخبار سلامت کانادا
    • اخبار ایران
    • اخبار جهان
    • اخبار علم و تکنولوژی
    • اخبار صنعت خودرو
    • اخبار ادب و هنر
  • هدهد هاب
    • گزارش تصویری
    • ویدیو خبر
    • اینفوگرافیک
  • درباره کانادا
    • تحصیل در کانادا
    • جاذبه‌های گردشگری کانادا
    • اخبار مهاجرت
    • اشتغال در کانادا
    • مهاجرت به کانادا
    • محیط زیست کانادا
    • زندگی در کانادا
    • رویدادهای کانادا
  • استان‌های کانادا
    • استان آلبرتا
    • استان انتاریو
    • استان بریتیش کلمبیا
    • استان ساسکاچوان
    • استان کبک
    • استان منیتوبا
    • استان نوا اسکوشیا
    • استان نورت‌وست تریتوریز
    • استان نوناووت
    • استان نیوبرانزویک
    • استان نیوفاندلند و لابرادور
    • استان یوکان
    • جزیره پرنس ادوارد
  • هدهد لایف
    • اخبار ادب و هنر
    • روانشناسی
    • غذا و نوشیدنی
    • سفر به دور دنیا
    • تناسب اندام
    • سبک زندگی
    • مد، فشن و زیبایی
  • ماهنامه
  • اخبار
    • اخبار کانادا
      • اخبار سیاسی کانادا
      • اخبار اقتصادی کانادا
      • اخبار حوادث کانادا
      • اخبار مسکن کانادا
      • اخبار ورزشی کانادا
      • اخبار سلامت کانادا
    • اخبار ایران
    • اخبار جهان
    • اخبار علم و تکنولوژی
    • اخبار صنعت خودرو
    • اخبار ادب و هنر
  • هدهد هاب
    • گزارش تصویری
    • ویدیو خبر
    • اینفوگرافیک
  • درباره کانادا
    • تحصیل در کانادا
    • جاذبه‌های گردشگری کانادا
    • اخبار مهاجرت
    • اشتغال در کانادا
    • مهاجرت به کانادا
    • محیط زیست کانادا
    • زندگی در کانادا
    • رویدادهای کانادا
  • استان‌های کانادا
    • استان آلبرتا
    • استان انتاریو
    • استان بریتیش کلمبیا
    • استان ساسکاچوان
    • استان کبک
    • استان منیتوبا
    • استان نوا اسکوشیا
    • استان نورت‌وست تریتوریز
    • استان نوناووت
    • استان نیوبرانزویک
    • استان نیوفاندلند و لابرادور
    • استان یوکان
    • جزیره پرنس ادوارد
  • هدهد لایف
    • اخبار ادب و هنر
    • روانشناسی
    • غذا و نوشیدنی
    • سفر به دور دنیا
    • تناسب اندام
    • سبک زندگی
    • مد، فشن و زیبایی
  • ماهنامه

EN    FR

  • اخبار
    • اخبار کانادا
      • اخبار سیاسی کانادا
      • اخبار اقتصادی کانادا
      • اخبار حوادث کانادا
      • اخبار مسکن کانادا
      • اخبار ورزشی کانادا
      • اخبار سلامت کانادا
    • اخبار ایران
    • اخبار جهان
    • اخبار علم و تکنولوژی
    • اخبار صنعت خودرو
    • اخبار ادب و هنر
  • هدهد هاب
    • گزارش تصویری
    • ویدیو خبر
    • اینفوگرافیک
  • درباره کانادا
    • تحصیل در کانادا
    • جاذبه‌های گردشگری کانادا
    • اخبار مهاجرت
    • اشتغال در کانادا
    • مهاجرت به کانادا
    • محیط زیست کانادا
    • زندگی در کانادا
    • رویدادهای کانادا
  • استان‌های کانادا
    • استان آلبرتا
    • استان انتاریو
    • استان بریتیش کلمبیا
    • استان ساسکاچوان
    • استان کبک
    • استان منیتوبا
    • استان نوا اسکوشیا
    • استان نورت‌وست تریتوریز
    • استان نوناووت
    • استان نیوبرانزویک
    • استان نیوفاندلند و لابرادور
    • استان یوکان
    • جزیره پرنس ادوارد
  • هدهد لایف
    • اخبار ادب و هنر
    • روانشناسی
    • غذا و نوشیدنی
    • سفر به دور دنیا
    • تناسب اندام
    • سبک زندگی
    • مد، فشن و زیبایی
  • ماهنامه
  • اخبار
    • اخبار کانادا
      • اخبار سیاسی کانادا
      • اخبار اقتصادی کانادا
      • اخبار حوادث کانادا
      • اخبار مسکن کانادا
      • اخبار ورزشی کانادا
      • اخبار سلامت کانادا
    • اخبار ایران
    • اخبار جهان
    • اخبار علم و تکنولوژی
    • اخبار صنعت خودرو
    • اخبار ادب و هنر
  • هدهد هاب
    • گزارش تصویری
    • ویدیو خبر
    • اینفوگرافیک
  • درباره کانادا
    • تحصیل در کانادا
    • جاذبه‌های گردشگری کانادا
    • اخبار مهاجرت
    • اشتغال در کانادا
    • مهاجرت به کانادا
    • محیط زیست کانادا
    • زندگی در کانادا
    • رویدادهای کانادا
  • استان‌های کانادا
    • استان آلبرتا
    • استان انتاریو
    • استان بریتیش کلمبیا
    • استان ساسکاچوان
    • استان کبک
    • استان منیتوبا
    • استان نوا اسکوشیا
    • استان نورت‌وست تریتوریز
    • استان نوناووت
    • استان نیوبرانزویک
    • استان نیوفاندلند و لابرادور
    • استان یوکان
    • جزیره پرنس ادوارد
  • هدهد لایف
    • اخبار ادب و هنر
    • روانشناسی
    • غذا و نوشیدنی
    • سفر به دور دنیا
    • تناسب اندام
    • سبک زندگی
    • مد، فشن و زیبایی
  • ماهنامه
قانون جدید آمریکا و محدودیت دسترسی مهاجران به خدمات درمانی یارانه‌ای
مهاجرت به کانادا گران‌تر شد: تغییرات جدید در حداقل تمکن مالی اکسپرس اینتری!
بیش از ۳۲۰۰ راننده تورنتو به دلیل قوانین جدید رانندگی جریمه شدند
آيا امسال هم بايد از کووید-۱۹ ترسيد؟
کانادا تحت تأثیر ضرب‌الاجل قریب‌الوقوع توافقات تجاری ترامپ قرار نمی‌گیرد
دیدار سران اسرائیل و آمریکا برای آتش‌بس حماس-اسرائیل در واشنگتن
حریمِ امنِ عبادت زیر تیغ اعتراض: دولت کانادا وارد عمل می‌شود!
برندن منیتوبا؛ مقصد جدید مهاجران برای اقامت دائم در مسیر روستایی
آتش‌سوزی در محله گلیب اتاوا، چندین خانواده را آواره کرد
ميهمانی پرشور دوچرخه‌سواری در خيابان‌های تورنتو
افزايش پرداخت‌های جدید مزایای کارگران کانادا
کانادا در آستانه پایان مهلت تعلیق تعرفه‌های ترامپ
Facebook Twitter Telegram Instagram Youtube Linkedin آپارات
  • انتشار در: دسامبر 9, 2020
  • دسته بندی: اخبار ایران, اخبار کانادا

با اجرایی شدن قانون تجاری فینتراک، شرکت ایرانی کانادایی ۲۰۶ هزار دلار جریمه شد

طبق ادعای مدیر فینتراک کانادا، شرکت ایرانی کانادایی به دلیل عدم گزارش معاملات مشکوک و عدم ارزیابی ریسک «AML» به پرداخت جریمه محکوم شده است

لینک کوتاه :

فینتراک

با اجرایی شدن قانون تجاری فینتراک «FINTRAC»، شرکت ایرانی کانادایی، به دلیل نقض قوانین «AML» ملزم به پرداخت ۲۰۶ هزار و ۲۵۰  دلار جریمه شد.

براساس گزارش منتشر شده در روزنامه اینوستمنت کانادا و بنابر این گزارش، این شرکت به دلیل عدم گزارش معاملات مشکوک، عدم ارزیابی ریسک «AML» و سیاست‌های انطباقی ملزم به پرداخت جریمه شده است.

نادا سمان، مدیر فینتراک کانادا، در این رابطه گفت که این نهاد خودش را متعهد به همکاری با کسب و کارها می‌داند و سعی دارد در اجرای درست این قانون به آن‌ها کمک کند.

وی افزود: «در عین حال کسب و کارها باید بدانند اقدامات ضد پولشویی و تامین مالی ضد تروریسم کانادا برای محافظت و ایمنی کانادایی‌ها و امنیت اقتصادی کانادا این اقدام را انجام داده است و ما می‌دانیم کسب و کارها نیز به سهم خودشان در این رابطه عمل می‌کنند».

گفتنی است به گزارش پایگاه خبری انجمن بازرگانی ایران و کانادا، قانون نقل و انتقال پول بین ایران و کانادا از سوی مرکز تجزیه و تحلیل معاملات مالی کانادا، «FINTRAC»، موسوم به دستورالعمل وزارتی «MD» از سوی وزیر دارایی کانادا جهت انتشار در نشریات، در ۲۵ ژوئیه ۲۰۲۰ صادر شده است.

رسانه هدهد کانادا یک گفتگوی بسیار کوتاه با یکی از قربانیان این قوانین داشته و بنا بر گفته آن شخص، فینتراک قدرت اجرایی ندارد و دادگاه صالح به رسیدگی و صدور رای‌های این چنینی است. حال آنکه با توجه به شرایط بحرانی کووید۱۹ در کانادا، کلیه دادگاه‌ها امور رسیدگی به چنین پرونده‌هایی را به سال آتی واگذار کردند و وقتی هنوز دادگاه رای صادر نکرده است گفته‌های مدیر فینتراک تنها می‌تواند یک ادعا باشد که با رسانه‌ای کردن چنین مواردی کار غیر حرفه‌ای را انجام داده است!

چرا قانون جدید نقل و انتقال پول MD صادر شد؟

گروه ویژه اقدام مالی علیه پولشویی «FATF»، در فوریه سال ۲۰۲۰ در طی یک بیانیه ابراز نگرانی ویژه‌ای نسبت به عدم موفقیت ایران در رسیدگی به نواقص راهبردی در مبارزه با پولشویی، تامین مالی تروریسم «AML/CFT» و تهدید جدی که این موضوع برای یکپارچگی سیستم‌های مالی بین المللی در پی دارند، ابراز کرد.

بر همین اساس، «FATF» از اعضای خود خواست تا پیشنهادات خود را برای حفاظت از بخش مالیشان از چنین خطراتی اعلام کنند.

وزیر دارایی کانادا بر اساس بند ۱-۱۱/۴۲ درآمدهای حاصل از پولشویی و قانون تامین مالی تروریسم «PCMLTFA»، قانون جدید نقل و انتقال پول بین کانادا و ایران را جهت تامین امنیت و یکپارچگی سیستم مالی کانادا صادر کرده است.

اشخاصی که مشمول این دستورالعمل هستند عبارتند از:

  • بانک‌ها
  • اتحادیه‌های اعتباری
  • تعاونی‌های خدمات مالی
  • بانک‌های خارجی دارای مجوز
  • مشاغل مربوط به خدمات مالی «MSBs».

مشروح دستورالعمل‌های مالی را با کلیک بر روی این عبارت بخوانید.

منبع استفاده شده در این گزارش: روزنامه اینوستمنت کانادا 

  • برچسب ها: روابط کانادا ایران, قوانین حقوقی کانادا و ایران

نویسنده

تصویر شیوا محمدی
شیوا محمدی
علاقمند و فعال در حوزه دیجیتال مارکتینگ و سئو مدیر سایت و تولید محتوای اسبق رسانه هدهد

تبلیغات

انجمن بازرگانی ایران کانادا

آخرین مطالب

Loading...
قانون جدید آمریکا و محدودیت دسترسی مهاجران به خدمات درمانی یارانه‌ای
مهاجرت به کانادا گران‌تر شد: تغییرات جدید در حداقل تمکن مالی اکسپرس اینتری!
بیش از ۳۲۰۰ راننده تورنتو به دلیل قوانین جدید رانندگی جریمه شدند
آيا امسال هم بايد از کووید-۱۹ ترسيد؟
کانادا تحت تأثیر ضرب‌الاجل قریب‌الوقوع توافقات تجاری ترامپ قرار نمی‌گیرد
دیدار سران اسرائیل و آمریکا برای آتش‌بس حماس-اسرائیل در واشنگتن
حریمِ امنِ عبادت زیر تیغ اعتراض: دولت کانادا وارد عمل می‌شود!
برندن منیتوبا؛ مقصد جدید مهاجران برای اقامت دائم در مسیر روستایی
آتش‌سوزی در محله گلیب اتاوا، چندین خانواده را آواره کرد
ميهمانی پرشور دوچرخه‌سواری در خيابان‌های تورنتو
افزايش پرداخت‌های جدید مزایای کارگران کانادا
کانادا در آستانه پایان مهلت تعلیق تعرفه‌های ترامپ
کاهش قابل توجه صادرات کانادا به ایالات متحده
آتش گرفتن خودروی پلیس سلطنتی عامل آتش‌سوزی بریتیش کلمبیا خوانده شد
وضعیت فرودگاه‌های کانادا پس از رفع تهدید بمب‌گذاری به حالت عادی بازگشت
بازداشت کانادایی‌ها در آمریکا؛ داستان‌هایی کمتر شنیده شده
تا ۵۷۵ دلار اضافی GST/HST این هفته در انتظار كانادايی‌ها
اکسپرس انتری در ژوئیه ۲۰۲۵؛ رکوردشکنی دعوت‌نامه‌ها
تنش میان ایلان ماسک و ترامپ؛ از تهدید تأسیس حزب تا هشدار اخراج از کشور
مسابقات بين‌المللی سه‌گانه برای اولين بار در تورنتو
پيتزای تورنتو، در رده‌بندی خوشمزه‌ترين پيتزاهای جهان
زنده بودن زنی در بریتیش کلمبیا که به اشتباه مرده اعلام شده بود، تائید شد
وضعیت اضطراری در لیتون بریتیش کلمبیا؛ تخلیه و هشدار فوری

مطالب دیگر

نگرانی ایرانیان از حضور سوال برانگیز مهدی نصیری در کانادا
اخبار ایران, اخبار سیاسی, اخبار کانادا
نگرانی ایرانیان از حضور سوال برانگیز مهدی نصیری در کانادا
1 جولای , 2025
بررسی ویزای مقامات سابق ایران توسط مرزبانی کانادا
اخبار ایران, اخبار سیاسی, اخبار کانادا
بررسی ویزای مقامات سابق ایران توسط مرزبانی کانادا
1 جولای , 2025
اعلام آمادگی ایران برای از سرگیری روابط با کانادا
اخبار ایران, اخبار سیاسی, اخبار کانادا
اعلام آمادگی ایران برای از سرگیری روابط با کانادا
22 می , 2025
استقبال بی‌ نظیر تجار از غرفه انجمن بازرگانی ایران و کانادا در نمایشگاه ایران اکسپو
اخبار ایران, اخبار کانادا
استقبال بی‌ نظیر تجار از غرفه انجمن بازرگانی ایران و کانادا در نمایشگاه ایران اکسپو
29 آوریل , 2025

با فارسی زبانان کانادا همراه شوید.

برای دریافت آخرین اخبار در خبر نامه هد هد ثبت نام کنید.

درباره هدهد

هُدهُد، رسانه مستقل کانادایی است و بصورت غیرانتفاعی به ثبت رسیده است. این رسانه به زبان های فارسی، انگلیسی و فرانسه منتشر می‌شود و عضو «سازمان حرفه ای ژورنالیست های کبک» و انجمن روزنامه‌نگاران کانادایی است.

ما را در صفحات اجتماعی دنبال کنید.

Facebook Twitter Telegram Instagram Youtube Soundcloud Pinterest Flickr بلاگر Linkedin آپارات

دسترسی سریع

  • ارتباط با ما
  • درباره رسانه هُدهُد
  • About Hodhod Media
  • À propos de Média Hodhod

Contact Us

Phone :
+1-514-812-1744

Address :

2020 Trans Canada Highway, Suite 107, Montreal H9P2N4

Email :
chairman@hodhod.ca

© 2025 حق تمامی مطالب و تصاویر منتشر شده در وب سایت و سایر شبکه های اجتماعی رسانه هُدهُد برای شرکت Média Hodhod محفوظ است و بازنشر هر یک بدون اجازه رسمی، طبق قوانین دولت فدرال کانادا پیگیری قانونی دارد.

نرخ ارز

Designed by webkhas.com

نرخ ارز