انتشار در: می 27, 2024
دسته بندی: اخبار کانادا

سایت‌های قمار غیرقانونی به ابزاری برای پولشویی در کانادا تبدیل شده‌اند

اسناد داخلی نشان می‌دهد که مقامات کانادا برای سال‌هاست با مشکل بزرگ پولشویی از طریق سایت‌های قمار غیرقانونی دست و پنجه نرم می‌کنند.

لینک کوتاه :

بر اساس اسناد گزارش شده، مقامات کانادا اذعان دارند که سایت‌های قمار غیرقانونی و شرط‌بندی آنلاین که در خارج از این کشور مستقر هستند، به ابزاری برای مجرمین جهت مخفی کردن رد پول‌های آن‌ها تبدیل شده‌اند.

سال‌هاست که مقامات کانادا از پولشویی مجرمان از طریق سایت‌های قمار غیرقانونی آنلاین آگاه بوده‌اند. با این حال، به نظر می‌رسد برای سال‌ها آن‌ها قدرت کافی برای مقابله با این مشکل را نداشته‌اند. در اوایل سال جاری، مرکز تحلیل تراکنش‌های مالی و گزارش‌های کانادا (فینتراک) هشدار داد که مجرمین از کازینوهای آنلاین برای مخفی کردن منشا پول‌های خود استفاده می‌کنند.

با استفاده از ترکیبی از اسناد فدرال که قبلا در پایگاه داده Open by Default منتشر شده بود و مصاحبه‌های جاری، IJF دریافت که مقامات فدرال از سال ۲۰۱۷ از وخامت این مشکل مطلع بوده‌اند. زمانی که آژانس درآمد کانادا (CRA) در گزارشی به آن اشاره کرد.

دولت بریتیش کلمبیا نیز این خطر را تشخیص داد. IJF از طریق مجموعه جداگانه‌ای از اسناد منتشر شده قبلی متوجه شد که این استان برای تعطیلی سایت‌های قمار غیرقانونی که آن‌ها را اپراتورهای بدون مجوز می‌داند، روش‌های مختلفی را امتحان کرده است.

با وجود تلاش‌های دولت بریتیش کلمبیا، سایت‌های قمار غیرقانونی آنلاین همچنان در حال افزایش هستند. چرا که بازار شرط بندی آنلاین گسترش یافته است. اندازه دقیق این بازار ناشناخته است، زیرا این شرکت‌ها در اکثر استان‌ها تحت نظارت نیستند و مبالغی که کانادایی‌ها در وب سایت هایشان شرط بندی می‌کنند را گزارش نمی دهند.

تحقیقی که به سفارش دولت بریتیش کلمبیا و توسط شرکت H2 Gambling Capital انجام شد، تخمین زد که حدود ۸۰۰ سایت‌ قمار غیرقانونی وجود دارند که مشتریان کانادایی را هدف قرار می‌دهند. همچنین همه آنها با یک کلیک در هر کجا قابل دسترس هستند. «ژان-فرانسوا لافبورد»، وکیل و مشاور مبارزه با پولشویی، در این باره گفت: “فکر می‌کنم سایت‌های قمار غیرقانونی بسیار پررونق هستند. زیرا مجبور نیستند از قوانینی که برای اپراتورهای مجاز وجود دارد پیروی کنند.

همه این وب‌سایت‌ها یکسان نیستند، برخی از آن‌ها توسط شرکت‌های سهامی عام مستقر در کشورهایی با قوانین نسبتاً سخت‌گیرانه در مورد شرط بندی آنلاین اداره می‌شوند. گروهی از این شرکت‌ها به‌ تازگی کمپینی برای لابی‌گری در بریتیش کلمبیا راه‌اندازی کرده‌اند و از دولت خواسته‌اند تا مجوز فعالیت قانونی آن‌ها را صادر کند.

پولشویی از طریق سایت‌های قمار غیرقانونی چگونه انجام می شود؟

گزارش داخلی سال ۲۰۱۷ از آژانس درآمد کانادا (CRA) به طور دقیق نحوه استفاده مجرمین از سایت‌های قمار غیرقانونی برای پولشویی را شرح می‌دهد. در کازینوهای فیزیکی، پولشویی با تبدیل پول نقد به چیپ و سپس نقد کردن آن انجام می‌شود. بدین ترتیب، عواید حاصل از جرم را مانند بردهای مشروع قمار جلوه می‌دهد. کازینوهای آنلاین هم چندان تفاوتی ندارند. گ

سازمان مالی تراکنش (FINTRAC) همچنین تحقیقات جدیدی را در مورد سایت‌های قمار غیرقانونی با عنوان پروژه دولوس(Project Dolus) آغاز کرده است که برگرفته از نام یک روح فریب ‌کاری در اساطیر یونان باستان است.

سایت‌های قمار غیرقانونی در حال رشد بوده و به رشد خود ادامه خواهد داد

با این حال، در حال حاضر، دولت‌ها هیچ راهی برای دانستن اینکه سایت‌های قمار غیرقانونی آنلاین از چه تدابیر امنیتی استفاده می‌کنند ندارند. این موضوع به این دلیل است که اکثر قریب به اتفاق این وب ‌سایت‌ها به‌ طور غیرقانونی در کانادا فعالیت می‌کنند. چیزی که گروهی از اپراتورهای خصوصی در تلاش برای تغییر آن هستند.

بریتیش کلمبیا، مانند اکثر استان‌های کانادا، به شرکت بخت‌آزمایی خود انحصار مؤثری در قمار قانونی داده است. شرکت بخت‌آزمایی بریتیش کلمبیا وب‌سایت قمار آنلاین خود را با نام PlayNow اداره می‌کند که برای مشتریان در ساسکاچوان و مانیتوبا نیز در دسترس است.

در سال ۲۰۱۹، شعبه سیاست‌گذاری و اجرای بازی‌های بریتیش کلمبیا (GPEB) با موسسه تحقیقات بازار R.A. Malatest & Associates برای انجام یک نظرسنجی در مورد شیوع قمار آنلاین در وب‌سایت‌های مجاز و غیرمجاز قرارداد بست. این گزارش نشان داد که ۷.۷ درصد از افراد شامل ۱۵۰۰ بزرگسال بریتیش کلمبیا در یک سال گذشته به صورت آنلاین قمار کرده‌اند. از این تعداد، ۲.۹ درصد بر روی سایت‌های غیرمجاز قمار کرده‌اند که این همان نسبتی است که برای قمار در PlayNow گزارش شده است. ۱.۹ درصد باقی‌مانده یا بر روی هر دو سایت قمار کرده‌اند و یا مشخص نکرده‌اند که پول خود را در کجا شرط‌بندی کرده‌اند.

این عوامل باعث انفجار تبلیغات برای وب‌ سایت‌های قمار آنلاین در تلویزیون، سالن‌های هاکی و رسانه‌های چاپی شد. برنز می‌گوید این تبلیغات باعث شد تا بسیاری از کانادایی‌ها تصور کنند این وب‌سایت‌ها نظم دهی شده‌اند و رشد این صنعت را سرعت بخشید.

بریتیش کلمبیا در سال ۲۰۲۲، وضعیت فعلی بازار را اشباع شده از تبلیغات قمار آنلاین توصیف کرد. ساووا می‌گوید نگرانی‌های دولت از وب ‌سایت‌های آنلاین خصوصی، صرفاً رقابت با BCLC نیست. گزارشی که در سال ۲۰۲۲ برای فارن‌ورث تهیه شد، اشاره می‌کند که وب ‌سایت‌های خارجی بدون نظارت، خارج از الزامات ضد پولشویی و تأمین مالی تروریسم فدرال و استانی فعالیت می‌کنند.

این گزارش همچنین بیان می‌کند که سایت‌های قمار غیرقانونی نسبت به BCLC چند مزیت دارند. وب ‌سایت‌های آن‌ها امکاناتی مانند شرط ‌بندی زنده روی رویدادهای ورزشی را ارائه می‌دهند که برای بسیاری جذاب‌تر است. آن‌ها همچنین می‌توانند ضرایب بالاتر و رقابتی ‌تری برای شرط ‌بندی ارائه دهند. از طرفی، ملزم به رعایت قوانین استان در مورد احراز سن یا قمار مسئولانه نیستند. ساووا در این‌باره گفت: این وب‌سایت‌ها می‌توانند خیلی زود افراد را گرفتار کنند.

مسئله‌ی مقررات

گروه رو به رشدی از شرکت‌های خصوصی شرط بندی، معتقدند راه‌ حل این مشکل قانونی کردن فعالیت آن‌ها در بریتیش کلمبیا است. همان‌ طور که هم‌ اکنون در انتاریو فعالیت می‌کنند. در سال گذشته، چندین شرکت در بریتیش کلمبیا ثبت ‌نام کرده‌اند تا از مزایای داشتن یک چارچوب قانونی برای شرط بندی آنلاین و درآمدهای مالیاتی ناشی از آن بهره‌مند شوند.

برخی از این شرکت‌ها عبارتند از:

بت‌ام‌جی‌ام : (BetMGM) یک وب‌سایت آمریکایی که بر روی رویدادهای ورزشی شرط‌بندی می‌کند.
فلا‌تر اینترتینمنت : (Flutter Entertainment)یک شرکت ایرلندی که مالک وب‌ سایت شرط ‌بندی ورزشی فندوئل (FanDuel) است.
بت۳۶۵ : (bet365) یک وبسایت قمار آنلاین که در جبل الطارق مستقر است. این وب‌سایت به همراه دو گروه تأمین مالی مرتبط، خود را تحت عنوان اتحادیه قمار آنلاین کانادا معرفی کرده اند.

این گروه ها قبلاً جلساتی را با چهره های برجسته دولت بریتیش کلمبیا ترتیب داده‌اند، از جمله «شانون سالتر»، رئیس خدمات عمومی بریتیش کلمبیا و «مایکل اسنودن»، رئیس دفتر دادستان کل استان. برنز ادعا می کند که هشدارهای فینتراک در مورد پولشویی، دلیلی دیگر برای بریتیش کلمبیا است تا از انتاریو پیروی کند. او استدلال می‌کند که تنظیم چنین سایت‌های قمار غیرقانونی استانداردهای قوی تری را تعیین می کند و بازیگران بد را حذف می‌کند.

لوفبور یکی دیگر از مزایای نظم دهی به این وب ‌سایت‌ها را الزام آن‌ها به ارسال گزارش فعالیت‌های مشکوک به فینتراک عنوان کرد. این امر می‌تواند به مجریان قانون در شناسایی موارد بیشتر پولشویی کمک کند.

ساووآ گفت: تنظیم سایت‌های شرط‌بندی تا حدی کمک می‌کند. اما سایت‌های قمار غیرقانونی واقعی و گردانندگان آنلاین آنها هرگز ثبت‌ نام نخواهند کرد. او هشدار داد که حتی در صورت ثبت‌نام، این کار پیام اشتباهی به مصرف‌کنندگان ارسال می‌کند.

ساووآ تصریح کرد: با این کار، در واقع نهادی را قانونی کرده‌اید که قبلا غیرقانونی بوده و پولشویی می‌کرده است. به جای این راهکار، ساووآ استدلال کرد که دولت فدرال می‌تواند با جلوگیری از استفاده این وب‌سایت‌ها از سیستم‌های پرداخت کانادایی، کارت‌های اعتباری و شناسه بازرگانی، اقدام قاطع ‌تری برای مهار آنها انجام دهد. با این حال، او اذعان کرد که این تاکنون یک مبارزه سخت بوده است. ساووآ گفت: این مثل بازی موش و گربه است و هر بار سر یکی را می‌زنید، دیگری بیرون می‌آید.