وزارت خزانه‌داری آمریکا هشت شرکت ارائه‌دهنده خدمات مالی و دارایی‌های دیجیتال کانادایی را در چارچوب تحریم شرکت‌های مرتبط با ایران و به اتهام کمک به حکومت ایران تحریم کرد. واشینگتن می‌گوید این شرکت‌ها با تبدیل ریال ایران به رمزارز، امکان جابه‌جایی بین‌المللی پول را برای نهادهای تحت تحریم فراهم می‌کردند.
انتقال دارایی‌های دیجیتال برای نهادهای تحریم‌شده ایران
«تامی پیگوت»، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، روز جمعه ۱۵ آبان اعلام کرد شرکت‌های تحریم‌شده با تبدیل ریال ایران و سایر ارزها به دارایی‌های دیجیتال، به حکومت ایران و دیگر افراد و نهادهای تحت تحریم امکان انتقال پول به داخل و خارج از ایران را می‌دادند.
بر اساس بیانیه وزارت خارجه آمریکا، برخی از این شرکت‌ها به کیف‌پول‌های دارایی دیجیتال مرتبط با حکومت ایران پول منتقل کرده‌اند. همچنین شماری از آن‌ها با صرافی‌های ارز دیجیتال ایرانی که پیش‌تر از سوی واشینگتن تحریم شده بودند، همکاری داشته‌اند.
مقام‌های آمریکایی می‌گویند برخی شرکت‌ها برای پنهان کردن فعالیت‌های خود، نام و نشانی‌شان را تغییر داده‌اند و با وجود انتشار هشدارهای عمومی درباره خطرات همکاری با آن‌ها، به فعالیت ادامه داده‌اند.
نقش شرکت‌های کانادایی در پول‌شویی و انتقال رمزارز
وزارت خزانه‌داری آمریکا، دفتر کنترل دارایی‌های خارجی (OFAC) را مسئول شناسایی و تحریم هشت شرکت فعال در استان‌های انتاریو و بریتیش کلمبیا معرفی کرده است. از جمله این شرکت‌ها می‌توان به Million Exchange، شرکت‌های مرتبط با Amin Exchange، NIA Nations Currency، Farah Exchange، CCC Inc، B Galaxy Inc و Darvish Exchange اشاره کرد.
به ادعای مقام‌های آمریکایی، برخی از این شرکت‌ها علاوه بر تسهیل انتقال دارایی‌های دیجیتال مرتبط با نهادهای تحریم‌شده ایران، در پول‌شویی درآمدهای حاصل از قاچاق مواد مخدر نیز نقش داشته‌اند. نام رایان وِدینگ، قاچاقچی مواد مخدر کانادایی، نیز در ارتباط با این بخش از اتهامات مطرح شده است.
تحریم شرکت‌های کانادایی مرتبط با ایران، دارایی‌ها و منافع مالی این شرکت‌ها را که در اختیار اشخاص آمریکایی یا تحت کنترل آن‌ها قرار دارند، مسدود می‌کند. همچنین، به‌طور کلی هرگونه معامله اشخاص آمریکایی یا انجام معاملات در حوزه صلاحیت قضایی آمریکا با این شرکت‌ها ممنوع است.
هماهنگی واشینگتن و اتاوا برای مقابله با شبکه‌های مالی
وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد تحریم شرکت‌های کانادایی مرتبط با ایران در چارچوب عملیات موسوم به «طرد اقتصادی» و با هماهنگی نزدیک کانادا، از جمله مرکز تحلیل گزارش‌ها و معاملات مالی این کشور (FINTRAC)، انجام شده است.
«اسکات بسنت»، وزیر خزانه‌داری آمریکا، هشدار داد کانادا نباید به پناهگاهی مالی برای شرکت‌هایی تبدیل شود که به ایران در دور زدن تحریم‌های بین‌المللی کمک می‌کنند.
مرکز FINTRAC نیز بر همکاری با نهادهای آمریکایی برای مقابله با پول‌شویی، تأمین مالی تروریسم و سوءاستفاده از دارایی‌های دیجیتال تأکید کرده است.
واشینگتن همچنین هشدار داده است هر فرد یا نهادی در هر نقطه از جهان که به تهران برای دور زدن تحریم‌ها کمک کند، ممکن است با اقدامات تنبیهی آمریکا روبه‌رو شود.
تشدید فشار آمریکا بر شبکه‌های انتقال رمزارز
تحریم شرکت‌های کانادایی مرتبط با ایران در شرایطی صورت می‌گیرد که واشینگتن نظارت بر فعالیت صرافی‌ها و شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات رمزارزی مرتبط با نهادهای تحریم‌شده را افزایش داده است.
در اقدامی جداگانه، مقام‌های آمریکایی محدودیت‌هایی را علیه انتقالات مالی مرتبط با صرافی رمزارزی MEXC Global اعمال کردند. واشینگتن مدعی است این پلتفرم دست‌کم ۱۶ میلیارد دلار تراکنش غیرقانونی مرتبط با ایران، کره شمالی، روسیه و دیگر بازیگران تحریم‌شده را تسهیل کرده است.
مجموع این اقدامات نشان‌دهنده گسترش دامنه برخورد آمریکا با شبکه‌های مالی مبتنی بر رمزارز است. شبکه‌هایی که به گفته مقام‌های آمریکایی می‌توانند برای عبور از محدودیت‌های نظام بانکی سنتی و انتقال منابع مالی نهادهای تحریم‌شده مورد استفاده قرار گیرند.
منابع: رادیوفردا، cryptometer
