با اجرایی شدن قانون تجاری فینتراک، شرکت ایرانی کانادایی ۲۰۶ هزار دلار جریمه شد

طبق ادعای مدیر فینتراک کانادا، شرکت ایرانی کانادایی به دلیل عدم گزارش معاملات مشکوک و عدم ارزیابی ریسک «AML» به پرداخت جریمه محکوم شده است

لینک کوتاه :

با اجرایی شدن قانون تجاری فینتراک «FINTRAC»، شرکت ایرانی کانادایی، به دلیل نقض قوانین «AML» ملزم به پرداخت ۲۰۶ هزار و ۲۵۰ دلار جریمه شد.

براساس گزارش منتشر شده در روزنامه اینوستمنت کانادا و بنابر این گزارش، این شرکت به دلیل عدم گزارش معاملات مشکوک، عدم ارزیابی ریسک «AML» و سیاست‌های انطباقی ملزم به پرداخت جریمه شده است.

نادا سمان، مدیر فینتراک کانادا، در این رابطه گفت که این نهاد خودش را متعهد به همکاری با کسب و کارها می‌داند و سعی دارد در اجرای درست این قانون به آن‌ها کمک کند.

وی افزود: «در عین حال کسب و کارها باید بدانند اقدامات ضد پولشویی و تامین مالی ضد تروریسم کانادا برای محافظت و ایمنی کانادایی‌ها و امنیت اقتصادی کانادا این اقدام را انجام داده است و ما می‌دانیم کسب و کارها نیز به سهم خودشان در این رابطه عمل می‌کنند».

گفتنی است به گزارش پایگاه خبری انجمن بازرگانی ایران و کانادا، قانون نقل و انتقال پول بین ایران و کانادا از سوی مرکز تجزیه و تحلیل معاملات مالی کانادا، «FINTRAC»، موسوم به دستورالعمل وزارتی «MD» از سوی وزیر دارایی کانادا جهت انتشار در نشریات، در ۲۵ ژوئیه ۲۰۲۰ صادر شده است.

رسانه هدهد کانادا یک گفتگوی بسیار کوتاه با یکی از قربانیان این قوانین داشته و بنا بر گفته آن شخص، فینتراک قدرت اجرایی ندارد و دادگاه صالح به رسیدگی و صدور رای‌های این چنینی است. حال آنکه با توجه به شرایط بحرانی کووید۱۹ در کانادا، کلیه دادگاه‌ها امور رسیدگی به چنین پرونده‌هایی را به سال آتی واگذار کردند و وقتی هنوز دادگاه رای صادر نکرده است گفته‌های مدیر فینتراک تنها می‌تواند یک ادعا باشد که با رسانه‌ای کردن چنین مواردی کار غیر حرفه‌ای را انجام داده است!

چرا قانون جدید نقل و انتقال پول MD صادر شد؟

گروه ویژه اقدام مالی علیه پولشویی «FATF»، در فوریه سال ۲۰۲۰ در طی یک بیانیه ابراز نگرانی ویژه‌ای نسبت به عدم موفقیت ایران در رسیدگی به نواقص راهبردی در مبارزه با پولشویی، تامین مالی تروریسم «AML/CFT» و تهدید جدی که این موضوع برای یکپارچگی سیستم‌های مالی بین المللی در پی دارند، ابراز کرد.

بر همین اساس، «FATF» از اعضای خود خواست تا پیشنهادات خود را برای حفاظت از بخش مالیشان از چنین خطراتی اعلام کنند.

وزیر دارایی کانادا بر اساس بند ۱-۱۱/۴۲ درآمدهای حاصل از پولشویی و قانون تامین مالی تروریسم «PCMLTFA»، قانون جدید نقل و انتقال پول بین کانادا و ایران را جهت تامین امنیت و یکپارچگی سیستم مالی کانادا صادر کرده است.