ونکوور: 18:35

مونترال: 21:35

تهران: 05:05

Contact Us

À propos de Média Hodhod

About Hodhod Media

  • اخبار
    • اخبار کانادا
      • اخبار سیاسی کانادا
      • اخبار اقتصادی کانادا
      • اخبار حوادث کانادا
      • اخبار مسکن کانادا
      • اخبار ورزشی کانادا
      • اخبار سلامت کانادا
    • اخبار ایران
    • اخبار جهان
    • اخبار علم و تکنولوژی
    • اخبار صنعت خودرو
    • اخبار ادب و هنر
  • هدهد هاب
    • گزارش تصویری
    • ویدیو خبر
    • اینفوگرافیک
  • درباره کانادا
    • تحصیل در کانادا
    • جاذبه‌های گردشگری کانادا
    • اخبار مهاجرت
    • اشتغال در کانادا
    • مهاجرت به کانادا
    • محیط زیست کانادا
    • زندگی در کانادا
    • رویدادهای کانادا
  • استان‌های کانادا
    • استان آلبرتا
    • استان انتاریو
    • استان بریتیش کلمبیا
    • استان ساسکاچوان
    • استان کبک
    • استان منیتوبا
    • استان نوا اسکوشیا
    • استان نورت‌وست تریتوریز
    • استان نوناووت
    • استان نیوبرانزویک
    • استان نیوفاندلند و لابرادور
    • استان یوکان
    • جزیره پرنس ادوارد
  • هدهد لایف
    • اخبار ادب و هنر
    • روانشناسی
    • غذا و نوشیدنی
    • سفر به دور دنیا
    • تناسب اندام
    • سبک زندگی
    • مد، فشن و زیبایی
  • ماهنامه
  • اخبار
    • اخبار کانادا
      • اخبار سیاسی کانادا
      • اخبار اقتصادی کانادا
      • اخبار حوادث کانادا
      • اخبار مسکن کانادا
      • اخبار ورزشی کانادا
      • اخبار سلامت کانادا
    • اخبار ایران
    • اخبار جهان
    • اخبار علم و تکنولوژی
    • اخبار صنعت خودرو
    • اخبار ادب و هنر
  • هدهد هاب
    • گزارش تصویری
    • ویدیو خبر
    • اینفوگرافیک
  • درباره کانادا
    • تحصیل در کانادا
    • جاذبه‌های گردشگری کانادا
    • اخبار مهاجرت
    • اشتغال در کانادا
    • مهاجرت به کانادا
    • محیط زیست کانادا
    • زندگی در کانادا
    • رویدادهای کانادا
  • استان‌های کانادا
    • استان آلبرتا
    • استان انتاریو
    • استان بریتیش کلمبیا
    • استان ساسکاچوان
    • استان کبک
    • استان منیتوبا
    • استان نوا اسکوشیا
    • استان نورت‌وست تریتوریز
    • استان نوناووت
    • استان نیوبرانزویک
    • استان نیوفاندلند و لابرادور
    • استان یوکان
    • جزیره پرنس ادوارد
  • هدهد لایف
    • اخبار ادب و هنر
    • روانشناسی
    • غذا و نوشیدنی
    • سفر به دور دنیا
    • تناسب اندام
    • سبک زندگی
    • مد، فشن و زیبایی
  • ماهنامه

EN    FR

  • اخبار
    • اخبار کانادا
      • اخبار سیاسی کانادا
      • اخبار اقتصادی کانادا
      • اخبار حوادث کانادا
      • اخبار مسکن کانادا
      • اخبار ورزشی کانادا
      • اخبار سلامت کانادا
    • اخبار ایران
    • اخبار جهان
    • اخبار علم و تکنولوژی
    • اخبار صنعت خودرو
    • اخبار ادب و هنر
  • هدهد هاب
    • گزارش تصویری
    • ویدیو خبر
    • اینفوگرافیک
  • درباره کانادا
    • تحصیل در کانادا
    • جاذبه‌های گردشگری کانادا
    • اخبار مهاجرت
    • اشتغال در کانادا
    • مهاجرت به کانادا
    • محیط زیست کانادا
    • زندگی در کانادا
    • رویدادهای کانادا
  • استان‌های کانادا
    • استان آلبرتا
    • استان انتاریو
    • استان بریتیش کلمبیا
    • استان ساسکاچوان
    • استان کبک
    • استان منیتوبا
    • استان نوا اسکوشیا
    • استان نورت‌وست تریتوریز
    • استان نوناووت
    • استان نیوبرانزویک
    • استان نیوفاندلند و لابرادور
    • استان یوکان
    • جزیره پرنس ادوارد
  • هدهد لایف
    • اخبار ادب و هنر
    • روانشناسی
    • غذا و نوشیدنی
    • سفر به دور دنیا
    • تناسب اندام
    • سبک زندگی
    • مد، فشن و زیبایی
  • ماهنامه
  • اخبار
    • اخبار کانادا
      • اخبار سیاسی کانادا
      • اخبار اقتصادی کانادا
      • اخبار حوادث کانادا
      • اخبار مسکن کانادا
      • اخبار ورزشی کانادا
      • اخبار سلامت کانادا
    • اخبار ایران
    • اخبار جهان
    • اخبار علم و تکنولوژی
    • اخبار صنعت خودرو
    • اخبار ادب و هنر
  • هدهد هاب
    • گزارش تصویری
    • ویدیو خبر
    • اینفوگرافیک
  • درباره کانادا
    • تحصیل در کانادا
    • جاذبه‌های گردشگری کانادا
    • اخبار مهاجرت
    • اشتغال در کانادا
    • مهاجرت به کانادا
    • محیط زیست کانادا
    • زندگی در کانادا
    • رویدادهای کانادا
  • استان‌های کانادا
    • استان آلبرتا
    • استان انتاریو
    • استان بریتیش کلمبیا
    • استان ساسکاچوان
    • استان کبک
    • استان منیتوبا
    • استان نوا اسکوشیا
    • استان نورت‌وست تریتوریز
    • استان نوناووت
    • استان نیوبرانزویک
    • استان نیوفاندلند و لابرادور
    • استان یوکان
    • جزیره پرنس ادوارد
  • هدهد لایف
    • اخبار ادب و هنر
    • روانشناسی
    • غذا و نوشیدنی
    • سفر به دور دنیا
    • تناسب اندام
    • سبک زندگی
    • مد، فشن و زیبایی
  • ماهنامه
دستگیری پنج شهروند ایرانی در مرز کانادا و آمریکا به اتهام ورود غیرقانونی
هدیه نقدی دولت کانادا: تا ۳۰۰ دلار اضافه برای والدین در این استان‌ها!
ارتش کانادا در دو راهی افزایش بودجه نظامی و استخدام‌های جدید
مونترال در بین آلوده‌ترین شهرهای بزرگ جهان جای گرفت
وحشت در آسمان ونکوور: سارق هواپیمای متهم به تروریسم!
مهاجرت غیرقانونی به کانادا؛ از سرمازدگی تا دستگیری در مرز
آرامش در آغوش طبیعت: ماجراجویی‌های جدید در کمپ‌های بزرگسالان انتاریو
افزایش نرخ چاقی در کانادا در طول همه‌گیری کووید-۱۹ سرعت یافته است
درآمد مهاجران در کانادا؛ آخرین آمار و عوامل مؤثر
فرود اضطراری در فرودگاه ونکوور؛ هواپیمای کوچک ظاهراً ربوده شد!
خروج ثروت از کانادا؛ چرا افراد موفق این کشور را ترک می‌کنند؟
درخواست هزاران کانادایی در خارج از کشور از کنسولگری‌ها
Facebook Twitter Telegram Instagram Youtube Linkedin آپارات
  • انتشار در: فوریه 12, 2019
  • دسته بندی: اخبار کانادا

جزئیات کامل متلاشی شدن باند بین المللی پولشویی توسط کانادا، نام چند ایرانی در لیست است

آر. سی.ام. پی (پلیس سواره نظام سلطنتی کانادا) امروز سه شنبه 12 فوریه 2019 اعلام کرد 17 نفر را در ارتباط با یک شبکه بین المللی پولشویی که بصورت سازمان

لینک کوتاه :

جزئیات کامل متلاشی شدن باند بین المللی پولشویی توسط کانادا، نام چند ایرانی در لیست است

آر. سی.ام. پی (پلیس سواره نظام سلطنتی کانادا) امروز سه شنبه 12 فوریه 2019 اعلام کرد 17 نفر را در ارتباط با یک شبکه بین المللی پولشویی که بصورت سازمان یافته در تورنتو و مونترال فعالیت می‌کردند را دستگیر کرده است.

همزمان سخنگوی پلیس نیز اعلام داشت در این رابطه 32 میلیون هشتصد هزار دلار از دارایی‌های این افراد نیز توقیف شده است.

به گزارش رسانه هدهد کانادا به نقل از سی بی سی، سخنگوی RCMP مارتین فونتین، در کنفرانس مطبوعاتی ضمن تایید این اخبار اعلام کرد که این گروه یک شبکه بین المللی پولشویی را راه اندازی کرده بودند که ظرفیت پرداخت میلیون‌ها دلار را داشت.

مقامات کانادایی می گویند که پس از پولشویی منابع مالی به کشورهایی نظیر کلمبیا و مکزیک که از آنجا مواد مخدر به خارج صادر می‌شود، بازگردانده می شد.

مقامات آر.سی.ام.پی در کنفرانس خبری خود در مونترال اعلام کردند که تحقیق درباره فعالیت‌های مجرمانه این شبکه از سه سال پیش شروع شده است.

بنا بر گفته سی بی سی، اسامی شماری از بازداشت شدگان را نادر گرامیان‌نیک 56 ساله، تانیا گرامیان‌نیک 28 ساله، سحر شجاعی 45 ساله، محمدرضا شیخ حسنی 55 ساله، شبنم منصوری 38 ساله عنوان کرده است که در انتاریو بوده اند.

این شبکه سازمان یافته درآمد حاصل از فروش مواد مخدر در مونترال را پس از جمع آوری و با هماهنگی شبکه تورنتو، از طریق صرافی به حساب‌هایی در کشورهای ایران، دوبی، چین، لبنان و آمریکا منتقل می کرده است. که در این میان پای قاچاقچیان مواد مخدر در مکزیک و کلمبیا نیز به میان آمده است.

دیگر بخش های حاصل از این پولشویی  نیز صرف سرمایه گذاری در حوزه‌های تجاری از جمله خرید املاک و مستغلات میشده است.

گفتنی است که در جریان عملیات پلیسی در شهر مونترال با نام Collector نیز دارایی های این باند توقیف شد.

پلیس اعلام کرده است که این شبکه از سال 2013 بصورت سازمان یافته مشغول به فعالیت بوده است که از سال 2016 تحقیقات بر روی آن آغاز شده است.

همچنین مشخص شده است که فرد دیگری از اعضای این شبکه پولشویی همچنان تحت تعقیب پلیس قراردارد.

صفحه اخبار کانادا در رسانه هدهد

  • برچسب ها: ایرانیان کانادا, پلیس کانادا, سازمان‌های کانادا

نویسنده

تصویر محمد راد
محمد راد
با سالها تجربه در حوزه امور چند رسانه‌ای و کارشناس اقتصادی در حوزه بین الملل

تبلیغات

انجمن بازرگانی ایران کانادا

آخرین مطالب

Loading...
دستگیری پنج شهروند ایرانی در مرز کانادا و آمریکا به اتهام ورود غیرقانونی
هدیه نقدی دولت کانادا: تا ۳۰۰ دلار اضافه برای والدین در این استان‌ها!
ارتش کانادا در دو راهی افزایش بودجه نظامی و استخدام‌های جدید
مونترال در بین آلوده‌ترین شهرهای بزرگ جهان جای گرفت
وحشت در آسمان ونکوور: سارق هواپیمای متهم به تروریسم!
مهاجرت غیرقانونی به کانادا؛ از سرمازدگی تا دستگیری در مرز
آرامش در آغوش طبیعت: ماجراجویی‌های جدید در کمپ‌های بزرگسالان انتاریو
افزایش نرخ چاقی در کانادا در طول همه‌گیری کووید-۱۹ سرعت یافته است
درآمد مهاجران در کانادا؛ آخرین آمار و عوامل مؤثر
فرود اضطراری در فرودگاه ونکوور؛ هواپیمای کوچک ظاهراً ربوده شد!
خروج ثروت از کانادا؛ چرا افراد موفق این کشور را ترک می‌کنند؟
درخواست هزاران کانادایی در خارج از کشور از کنسولگری‌ها
فراخوان گسترده گوشت در کانادا؛ شیوع بیماری ادامه دارد!
پیر پولیور؛ سیاست محدودیت مهاجرت به کانادا باید اجرا شود
دود آتش‌سوزی در انتاریو: راهنمای بقا در هوای سمی!
انتقال پول از کانادا؛ چرا این روند همچنان پرهزینه است؟
جام جهانی ۲۰۲۶ در تورنتو: بلیط‌های لاکچری با قیمت‌های نجومی!
صدور هشدار گرما، طوفان و کیفیت هوا برای برخی استان‌های کانادا
جریمه ۳۰ میلیون دلاری کالج کبکی به دلیل پذیرش مازاد دانشجویان انگلیسی زبان
چگونه در سال ۲۰۲۵ به‌عنوان پزشک خانواده به کانادا مهاجرت کنیم؟
امیدی که از خاکستر برخاست: روایتی از سخاوت و همدلی
انعام اجباری؟ خشم انتاریویی‌ها از فرهنگ انعام بی‌جا
مردِ خوش‌شانس، سوسکِ دردسرساز و اعلام حضور در بريتيش كلمبيا

مطالب دیگر

هدیه نقدی دولت کانادا: تا ۳۰۰ دلار اضافه برای والدین در این استان‌ها!
اخبار اقتصادی کانادا, اخبار کانادا
هدیه نقدی دولت کانادا: تا ۳۰۰ دلار اضافه برای والدین در این استان‌ها!
18 جولای , 2025
ارتش کانادا در دو راهی افزایش بودجه نظامی و استخدام‌ها جدید
اخبار کانادا
ارتش کانادا در دو راهی افزایش بودجه نظامی و استخدام‌های جدید
18 جولای , 2025
وحشت در آسمان ونکوور: سارق هواپیمای متهم به تروریسم!
اخبار حوادث, اخبار کانادا
وحشت در آسمان ونکوور: سارق هواپیمای متهم به تروریسم!
17 جولای , 2025
مهاجرت غیرقانونی به کانادا؛ از سرمازدگی تا دستگیری در مرز
اخبار جهان, اخبار کانادا
مهاجرت غیرقانونی به کانادا؛ از سرمازدگی تا دستگیری در مرز
17 جولای , 2025

با فارسی زبانان کانادا همراه شوید.

برای دریافت آخرین اخبار در خبر نامه هد هد ثبت نام کنید.

درباره هدهد

هُدهُد، رسانه مستقل کانادایی است و بصورت غیرانتفاعی به ثبت رسیده است. این رسانه به زبان های فارسی، انگلیسی و فرانسه منتشر می‌شود و عضو «سازمان حرفه ای ژورنالیست های کبک» و انجمن روزنامه‌نگاران کانادایی است.

ما را در صفحات اجتماعی دنبال کنید.

Facebook Twitter Telegram Instagram Youtube Soundcloud Pinterest Flickr بلاگر Linkedin آپارات

دسترسی سریع

  • ارتباط با ما
  • درباره رسانه هُدهُد
  • About Hodhod Media
  • À propos de Média Hodhod

Contact Us

Phone :
+1-514-812-1744

Address :

2020 Trans Canada Highway, Suite 107, Montreal H9P2N4

Email :
chairman@hodhod.ca

© 2025 حق تمامی مطالب و تصاویر منتشر شده در وب سایت و سایر شبکه های اجتماعی رسانه هُدهُد برای شرکت Média Hodhod محفوظ است و بازنشر هر یک بدون اجازه رسمی، طبق قوانین دولت فدرال کانادا پیگیری قانونی دارد.

نرخ ارز

Designed by webkhas.com

نرخ ارز