فیروز پاتل، از فرار مالیاتی در مونترال تا پولشویی در آمریکا
تحقیقات مقامات آمریکایی و کانادایی نشان میدهد فیروز پاتل، غول نقل و انتقال پول در مونترال در آوریل 2017، به امارت رفته است.
به گزارش رسانه هدهد کانادا، گذرنامه پاتل نشان میدهد که وی در 8 آوریل 2017 وارد امارات متحده عربی شده است.
ده روز بعد، او تنها سهامدار Argus Ltd، یک شرکت مخفی دریایی مشارکتی با یکی از اعضای برجسته خانواده سلطنتی امارات شد.
اطلاعات مربوط به پاتل پس از لو رفتن اسناد جمع آوری شده توسط کنسرسیوم بین المللی روزنامهنگاران تحقیقی (ICIJ) و با همکاری تورنتو استار و سیبیسی به عنوان شرکای کانادایی آن منتشر شده است.
اسناد پاندورا بزرگترین همکاری روزنامهنگاری در تاریخ است. این پرونده با مشارکت بیش از 600 روزنامهنگار در 117 کشور و سرزمین مشترک برای جستجو و تجزیه و تحلیل میلیونها پرونده نشت شده از بهشتهای مالیاتی جهان با یکدیگر همکاری کردهاند.
پروندههای عمومی دادگاههای آمریکایی نشان میدهد پاتل، و برادر کوچکترش فرحان، وبسایت نقل و انتقال پول موسوم به Payza و چندین سرویس دیگر انتقال پول آنلاین بدون مجوز با بیش از 250 میلیون دلار آمریکا معاملات غیرقانونی که فعالیت مجرمانه را تسهیل میکرد، میگرداندند.
درآمد این وبسایت از محلهای نامتعارف خلاف از جمله انتشار تصاویر پورنوگرافی کودکان،ترفند پانزی (یک عملیات سرمایهگذاری کلاهبردارانه)، قمار و مواد مخدر از سال 2004 تا سال 2018 بوده است.
مدارک موجود در دادگاه آمریکا نشان میدهد که در آوریل 2017، بازرسان ایالات متحده به موضوع پولشویی برادران پاتل و مقامات درآمد کبک به موضوع فرار مالیاتی آنها رسیدگی کردهاند. هر دوی آنها در جولای 2020 نیز اتهام پولشویی را پذیرفته و در واشنگتن دیسی اعتراف کردند. بر همین است فیروز پاتل به سه سال زندان در کانکتیکات و برادرش فرحان به 18 ماه زندان محکوم شد. در کبک نیز فیروز پاتل با 18.4 میلیون دلار بدهی مالیاتی مواجه است که باید پرداخت کند.
محمد خلیفه، شهروند کانادایی متهم به حمایت از داعش شد
درگیری با سلاح سرد در مرکز مونترال، مرد جوانی را از پای درآورد
- عضویت در کانال تلگرام رسانه هدهد کانادا
- اخبار روز کانادا را در رسانه هدهد دنبال کنید
- هم اکنون شما هم عضو هفته نامه رسانه هدهد کانادا شوید
منبع: سیبیسی
