دستگیری متهم سکه ثامن که قصد فرار به کانادا داشت! ماجرای پتیشن خطاب به اداره مهاجرت کانادا و شرکت ثبتی در ترکیه چه بود؟

ماجرای متهم سکه ثامن و قصد فرار از دبی به کانادا چه بود؟ اطلاعات مهم شخصی متهم و همسرش چگونه و توسط چه کسی در سایت change.org منتشر شد!

به گزارش رسانه هدهد کانادا به نقل از ایرنا، متهم سکه ثامن که قصد فرار به کانادا را داشت بازداشت شد.

رئیس پلیس فتا نیروی انتظامی (ناجا) با کذب خواندن ادعای قصد بازگشت متهم سکه ثامن گفت: این متهم با برنامه ریزی قبلی بیست و سوم شهریور به دبی و از آنجا به کشور دیگر رفت و با دو شرکتی که در کانادا ثبت کرده بود، قصد رفتن به این کشور را داشت.

وی ادامه داد: این شرکت به مدت 2 سال با مجوز اتحادیه طلا و جواهر شهرستان بناب فعالیت می کرد؛ ابتدا فعالیت این شرکت در زمینه طلای خرد بود و خواست به صورت مجازی تبادل سکه انجام دهد درحالی که سکه و طلایی تبادل نمی شد.

35 هزار نفر عضو سایت سکه ثامن بودند

رئیس پلیس فتا گفت: 35 هزار نفر عضو سایت و کانال سکه ثامن شدند که 6 هزار نفر دارای تراکنش مالی بودند و متهم با ایجاد ظرفیت تراکنش سیگنال ها، افراد سرمایه گذار را موفق و الگو محسوب می کرد.

وی افزود: فردی بود که ١٠٠ میلیون تومان سرمایه گذاری کرد و کمتر از سه ماه هفت میلیارد تومان سود دریافت کرد.

سردار هادیان فر تاکید کرد که ١٧٠٠ میلیارد تومان نهایت تراکنش سکه ثامن بود.

به گفته وی، کل افرادی که تاکنون به عنوان شاکی به مراجع قضایی و پلیس مراجعه کرده اند، ١٧٠٠ نفر با مبلغ ١٠ میلیون تا ١٠ میلیارد تومان است که عمده موضوعات در تهران، مشهد، اصفهان و تبریز اتفاق افتاد.

رئیس پلیس فتا اقدامات فرهاد زاهدی‌فر، مدیرعامل بازداشت‌شده شرکت سکه ثامن را مصداق کلاهبرداری و پولشویی دانسته و گفته است کمیته‌ نظارت و مبارزه با پولشویی کار خود را در این مورد درست انجام نداده است.

اتهامات رئیس سکه ثامن مصداق پولشویی و کلاهبرداری است

هادیانفر گفت: حساب های این متهم که بیش از ٨٠ میلیارد تومان در ٣١ بانک داخلی بود، به محض خروج او از کشور توقیف شد که بخشی از این مبالغ به حساب همسرش واریز شده بود.

به دنبال آن 6 نفر از همدستانش بازداشت شده اند البته آنان نسبت به متواری شدن متهم بی اطلاع بودند.

رئیس پلیس فتا، خرید و فروش این‌چنینی طلا و سکه را در فضای مجازی یک نوع قماربازی دانست و اظهار داشت: هیچ طلا و سکه ای عملا مبادله نشده و فقط بحث صورت و زیان مطرح بوده است.

وی اتهامات زاهدی فر را مصداق کلاهبرداری و پولشویی عنوان و تصریح کرد: بر اساس قانون سال ٩٦ کمیته ای متشکل از چند نهاد باید در امر مبارزه با پولشویی نظارت کنند اما این نظارت انجام نشد؛ بنابراین از دادستان خواستیم مسببان این امر احضار شوند.

هادیانفر درباره چرایی ذکر نشدن نام کشور ثالثی که زاهدی فر در آن دستگیر شد، گفت: پلیس فتا با ١٧٠ کشور ارتباط دارد و برخی کشورها به دلیل اعمال فشار آمریکا همکاری محدودتری با ایران دارند.

این متهم توسط یک افسر مستقر در کشور ثالث دستگیر شد.

این مقام ناجا با بیان مجهول المکان بودن متهم سکه ثامن اظهار داشت: او نخست برای کار مجوز داشت اما وزارت صنعت بعد نظارت نکرد.

مجهول المکان بود و شرکتی نداشت تا افراد حضوری به آنجا مراجعه کنند.

مرکز تشخیص پیشگیری بر سایت های این‌چنینی نظارت می کند که هشت سایت به این صورت فعالیت می کنند و با هماهنگی قوه قضاییه تک تک این سایت ها هفته بعد احضار می شوند و فعالیت و بحث های مالی شان نظارت و بررسی می شود.

وی ادامه داد: طراح سایت سکه ثامن هفت میلیارد تومان از متهم پول دریافت کرد؛ درحال حاضر تمام اطلاعات سرور سایت در حال ریکاوری شدن است و پول هایی که از طریق صرافی ها به چند کشور مبادله شده، درحال بررسی است.

رئیس پلیس فتا با قدردانی از مقامات قضایی، پلیس مواد مخدر، افسر مستقر در کشور ثالث، وزارت خارجه و سفیر ایران در کشور مقصد، درباره چرایی دستگیر نشدن همه متواریان در خارج از کشور گفت: هر مجرمی را که فرار کند دستگیر می کنیم اگر استرداد برخی افراد خوب انجام نمی شود، به این دلیل است که هماهنگی ها در داخل و خارج از کشور خوب انجام نمی شود.

وی ادامه داد: این متهم گفته بود زمان فرار را وقتی انتخاب کردم که پس از فرار من چهار روز تعطیلی رسمی بود و این یعنی دقیقا با برنامه ریزی این کار را کرده بود و این فرصت خوبی است که فرد صدها کیلومتر از کشور دور و در خانه ای که از قبل برای پوشش در اختیار گرفته بود، مخفی شود.

این مقام ناجا اضافه کرد: با این همه، در همین ایام تعطیلات پلیس به طور شبانه روزی این فرد را دنبال می کند؛ پیامی که فرد در 26 شهریور ماه گذاشت این بود که در داخل کشور است و با استفاده از همین پیام او را ردیابی کردند.

خبرنگار رسانه هدهد کانادا نیز پس از انتشار این خبر جستجوهایی را جهت یافتن شرکت‌های ثبت شده در کانادا آغاز کرد.

پس از اندکی جستجو در فضای وب، به سایت change.org رسید!

شرکت change.org از سال 2002 بعنوان یک شرکت آمریکایی در سانفرانسیسکو تاسیس شده و اکنون مدعی است که بیش از 240 میلیون کاربر دارد.

کاربرد این وب سایت برای میزبانی پتیشن‌ها جهت بهتر کردن شرایط زندگی مردم در دنیا استفاده می‌شود.

پتیشن‌های این سایت اغلب در قالب یک طومار به منظور ارایه به یک نهاد دولتی و یا عمومی و یا یک مقام دولتی مورد تنظیم قرار می‌گیرد و مردم می‌توانند آنرا بصورت دیجیتالی امضاء کنند.

قالب کاربرد این سایت و معروفیت آن به دلیل استفاده و تاثیر گذاری بالای آن در آمریکای شمالی (آمریکا و کانادا) است.

پتیشن خطاب به اداره مهاجرت کانادا بیان شده بود که احتمالا متعلق به زمانی است که پلیس در جستجوی دستگیری این متهم بوده. و بیش از 1390 نفر نیز این پتیشن را به امضاء رساندند.

اطلاعاتی‌که در این پتیشن از متهم بیان شده است در هیچ سایت و یا منبع دیگری تا به حال گفته نشده و ممکن است درستی این اطلاعات را زیر سئوال ببرد.

در پتیشن ذکر شده است که در تاریخ 13 سپتامبر شرکتی تحت عنوان  AYLİN GIDA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ در ترکیه به ثبت رسیده است.

ترجمه فارسی نام شرکت: صنایع غذایی و تجاری آیلین

و در تاریخ 16 سپتامبر همسر و دختر متهم (به نام آیلین) به استانبول ترکیه رفته‌اند.

نکته جالب توجه در این پتیشن وجود شماره (سریال) پاسپورت متهم و همسرش است که نشان میدهد منتشر کننده این اطلاعات دسترسی کاملی به اطلاعات شخصی متهم داشته است.

در پی دیگر تحقیقات انجام شده، فردی که این اطلاعات را درون وب‌سایت مذکور قرار داده است، سایت موقعیت مکانی او را در ونکوور کانادا تشخیص داده است.

بر اساس جستجوهای مقدماتی‌که انجام پذیرفت تا کنون شرکتی مشابه نام‌های بیان شده در کانادا به ثبت نرسیده است.

براساس نوشته‌های ثبت شده در وب سایت ویکی‌پدیا نیز شرکت بازرگانی آریو پرگاس آیلین به مدیریت فرهاد زاهدی فر با عنوان سکه ثامن از سال ۹۵ فعالیت خود را آغاز کرده.

فعالیت این شرکت در زمینه مرکز معاملات سکه و طلای آب شده، معاملات حواله شنبه ای طلا، معاملات جهانی انس طلا، گشایش اعتبارات و ال سی، واردات و صادرات کالاهای مجاز، اخذ وام و اعتبارات ارزی و ریالی از تمام بانک‌های خارجی و داخلی به صورت مجازی بوده.

در شهریور ماه ۱۳۹۷ با عدم پاسخگویی به کاربران و عدم واریز وجوه کاربران، به کلاهبرداری میلیاردی متهم شد و پس از آن اعلام ورشکستگی کرده‌است.

آمار غیررسمی و تایید نشده از مالباختگان شرکت سکه ثامن خبر از کلاهبرداری ۱۵ هزار میلیارد تومانی از حدود ۳۰۰۰ نفر کاربر فعال این سایت می‌دهد.

منابع استفاده شده در گزارش رسانه هدهد کانادا:

وب سایت خبری ایرانا (خبر مربوط به دستگیری متهم)

وب سایت change.org (صفحه مربوط به پتیشن و درخواست به اداره مهاجرت کانادا)

ویکی‌پدیا (صفحه مربوط به این موضوع)